Российские правоохранительные органы, похоже, всерьез взялись за лже-брокеров, имитирующих торговлю на рынке Форекс, целью которых является лишь хищение средств граждан. Недавно дело о деятельности скандально-известного форекс брокера TeleTrade было взято на особый контроль на федеральном уровне, а теперь в полиции сообщили о массовых задержаниях сотрудников компании Sincere Systems Group LTD. Только на этот раз в МВД России обнаружили украинский след и связали деятельность псевдо-брокера с вооруженным конфликтом в Украине.
Итак, согласно опубликованному сегодня пресс-релизу, сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве.
Официальный представитель МВД России, Ирина Волк, сообщила: «Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками оперативных подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, МВД по Республике Башкортостан, МВД по Республике Татарстан, МВД по Республике Крым и МВД по Республике Саха (Якутия), а также представителями ФСБ России и Росфинмониторинга пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке Форекс (FOREX) и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
«Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита», — говорится в релизе.
«Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами», — добавили в МВД РФ.
Таким образом, общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан РФ, составил более 100 млн долларов США.
«Полицейские на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в г. Севастополе и Московском регионе провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – рассказала Ирина Волк.
На основании собранных материалов сотрудниками Следственного департамента МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 30 человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
