Финансовый регулятор, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, отчитался сегодня о проделанной им работе по ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту в 2024 году.
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, в последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.
«Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», — подчеркнул казахстанский регулятор.
Таким образом, в 2024 году регулятором были ликвидированы 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
Более того, в результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
«АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Также разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях», — говорится в соответствующем релизе.
«АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы», — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
