Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. Причем, сам того не подозревая, регулятор выявил русскоязычного клона одного из крупнейших во внебиржевой индустрии провайдера торговых технологий.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» становится от этого еще менее понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Более того, с каждым разом подобные релизы становятся все «скупее», превратившись практически в лаконичные анонсы. Тем не менее, под прожектор регулятора все меньше попадаются платформы для торговли на рынке Форекс, и все больше косвенные инвестиционные схемы.
«Еще раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием, чтобы обезопасить свои средства», — сказано в релизе регулятора, опубликованном накануне.
На этот раз Комиссия пополнила список «сомнительных инвестиционных проектов», включив в него еще 5 кейсов, а именно:
- Quant AI (airobot10.com)
- RaceTrader (racetrader.net)
- Finalto Trading Limited (ft-limited.net)
- Stockity (stockity.id/ru)
- ROLEXJT (rolexjt.com)
Примечательностью текущего добавления можно отметить «Finalto Trading Limited». Проект на русском языке предлагает «инвестирование и получение прибыли на фондовом рынке». Тем не менее, сайт использует уже привычную терминологию банального форекс и CFD-брокера. Интересно отметить, что настоящий Finalto – это британский хорошо известный поставщик торговых технологий, который не имеет прямого отношения к услугам розничного брокера. То есть, украинский регулятор выявил не только «инвестиционного нелегала», но и мошеннический проект, использующий чужие реквизиты для привлечения инвестиций наивных граждан.
Украинский регулятор НКЦБФР не раз напоминал потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 428 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
