Федеральные прокуроры США предъявили обвинения двум мужчинам в организации масштабного международного инвестиционного мошенничества, которое обманом лишило жертв более 650 млн долларов США через фальшивую платформу торговли криптовалютами и валютами под названием OmegaPro.
Федеральный суд Пуэрто-Рико обвинил Майкла Шеннона Симса, 48 лет, и Хуана Карлоса Рейносо, 57 лет, в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Прокуроры утверждают, что обвиняемые управляли OmegaPro как многоуровневой маркетинговой схемой (МЛМ), которая обещала инвесторам 300% доходности за 16 месяцев через якобы «элитных форекс-трейдеров».
Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение во вторник, сообщив, что обвиняемые использовали роскошные промо-мероприятия и демонстрацию богатства в социальных сетях для привлечения тысяч жертв по всему миру. В какой-то момент они спроецировали логотип OmegaPro на дубайский Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире.
«Как утверждается, обвиняемые охотились на уязвимых людей в США и за рубежом, давая ложные обещания высокой доходности и уверяя, что их деньги в безопасности», — сказал Мэттью Р. Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции.
Предупреждение против OmegaPro и ее предложения в стиле МЛМ было выпущено несколько лет назад французским регулятором финансовых рынков Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Как работала схема
Симс основал OmegaPro в январе 2019 года, а Рейносо присоединился несколько месяцев спустя для управления латиноамериканскими операциями. Инвесторы покупали «инвестиционные пакеты» за криптовалюту, полагая, что их деньги будут преумножать профессиональные форекс-трейдеры.
Вместо этого, говорят прокуроры, деньги шли прямо в криптокошельки, контролируемые руководителями OmegaPro. Средства затем распределялись среди инсайдеров и промоутеров, чтобы скрыть происхождение денег, а Симс и Рейносо присваивали себе миллионы.
Обвиняемые якобы вводили жертв в заблуждение относительно легитимности OmegaPro. Симс ручался за торговые показатели и безопасность платформы, в то время как Рейносо ложно утверждал, что компания работает под надлежащими лицензиями или не подпадает под регулирование какой-либо страны.
«Искусно спланированные предательства»
Когда OmegaPro объявила о якобы взломе сети, Рейносо сказал жертвам в январе 2023 года, что их инвестиции безопасны и переводятся на другую платформу под названием Broker Group. Жертвы не могли вывести деньги ни с одной из платформ, что привело к полным потерям.
Дело включало множество федеральных агентств и международных партнеров. ФБР, Криминальное расследование IRS и Расследования внутренней безопасности работали с правоохранительными органами Колумбии, Таиланда, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов и Индии.
«OmegaPro обещала финансовую свободу, но принесла финансовую катастрофу — украв более 650 млн долл. у обычных людей и растворив их в виртуальной валюте», — сказал главный агент IRS-CI Гай Фикко. «Это были не просто мошенничества; это были искусно спланированные предательства».
Обвиняемым грозит наказание до 20 лет тюрьмы по каждому пункту, если они будут признаны виновными. ФБР создало веб-сайт, где жертвы OmegaPro могут оставлять сообщения.
Министерство юстиции все чаще имеет дело с подобными делами. Недавно стало известно о двух эстонских гражданах, которые признали себя виновными в инвестиционной схеме Понци на 577 млн долл., что влечет для них потенциальное наказание до 20 лет тюрьмы.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
