В Индии власти наложили арест на активы форекс‑платформы OctaFX, а в Испании арестовали ее организатора (главаря) Павла Прозорова, по подозрению в участии в киберпреступлениях, затронувших несколько государств. Об этом в минувшую пятницу сообщили индийские правоохранительные органы.
Директорат по правоприменению (ED), Мумбайское зональное управление, вынес постановление о предварительном аресте движимого имущества скандально известного бренда OctaFX в виде криптовалют на сумму около 2 385 крор рупий в рамках расследования по Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем (PMLA) 2002 года.
ED начало расследование на основании заявления (FIR), зарегистрированного в полицейском участке Шиваджи Нагар, Пуна (Махараштра), в отношении ряда лиц, которые обманом привлекали средства инвесторов, обещая высокий доход через форекс‑брокера OctaFX.
Применялись поддельные свечные графики и намеренное «проскальзывание» котировок, что системно приводило к убыткам клиентов
OctaFX позиционировала себя как онлайн‑платформа для торговли валютой, сырьевыми активами и криптоактивами, но работала без разрешения Резервного банка Индии (RBI). Как отмечают индийские правоохранители, на первых этапах, чтобы завоевать доверие, инвесторам начисляли небольшую прибыль — типичный признак «пирамидальной» схемы.
Однако OctaFX вмешивалась в торговый процесс: применялись поддельные свечные графики и намеренное «проскальзывание» котировок, что системно приводило к убыткам клиентов. Для привлечения новых участников использовалась схема с представляющими брокерами (IB): физическим и юридическим лицам, которые приводили клиентов, выплачивали значительные комиссии исходя из торговой активности. Также OctaFX нанимала граждан Индии в России и Испании для локальной поддержки индийских клиентов.
В ходе следствия было установлено, что в период с 2019 по 2024 годы компания получила суммарную прибыль из Индии более 5 000 крор рупий значительная часть которых была незаконно выведена за рубеж. При этом только с июля 2022 по апрель 2023 года OctaFX нанесла индийским инвесторам совокупный финансовый ущерб примерно на 1 875 крор рупий, получив около 800 крор рупий прибыли.
Финансовая сторона мошенничества
Расследование показало, что OctaFX работала через распределенную международную сеть, выстроенную для «многоступенчатого» перевода незаконных средств по разным юрисдикциям ухода от надзора:
- маркетингом занимались структуры на Британских Виргинских островах;
- в Испании размещались серверы и бэк‑офис;
- в Эстонии — платежные шлюзы;
- в Грузии — техническая поддержка;
- на Кипре находилась холдинговая компания индийской «дочки»;
- в Дубае через российских промоутеров координировалась работа в Индии;
- в Сингапуре оформлялся «экспорт» фиктивных услуг для отмывания средств за рубежом.
Средства инвесторов собирались через UPI и местные банковские переводы, проводились через фиктивные индийские компании и счета физических лиц и затем «дробились» по множеству «подставных» счетов. Нелицензированные платежные агрегаторы помогали собирать и выводить средства на компании‑пустышки, маскируемые под e‑commerce‑площадки, что позволяло скрывать истинный характер операций. Агрегаторы предоставляли таким структурам Merchant ID и интеграционные комплекты, чтобы принимать платежи, выглядевшие как оплата законных товаров или услуг.
Далее собранные средства переводились за рубеж под видом оплаты «импорта» программного обеспечения и услуг в сфере R&D в адрес подконтрольных Павлу Прозорову компаний в Испании, Эстонии, России, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ и Великобритании.
Часть отмытых средств позже возвращалась в Индию в виде ПИИ (FDI). Похищенные деньги тратились на предметы роскоши, покупку недвижимости, приобретение роскошной яхты, а также на международную экспансию OctaFX. Часть средств хранилась в криптокошельках, контролируемых Павлом Прозоровым.
На текущий момент ED наложил арест на активы на сумму свыше 2 681 крор рупий, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании, принадлежащие Павлу Прозорову. В Специальный суд по делам PMLA направлены обвинительное заключение (Prosecution Complaint, PC) и одно дополнительное обвинительное заключение в отношении OctaFX и еще 54 обвиняемых лиц/структур; суд принял материалы к рассмотрению.
Напомним, что в сентябре этого года стало известно о том, что мажоритарный акционер Octa Markets Cyprus, Павел Прозоров, который обвиняется индийскими властями в мошенничестве на рынке Форекс, потерял свои права голоса после того, как Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) приняла меры по ограничению его управленческого влияния на компанию. Теперь же, как уже говорилось, дело дошло до его ареста в Испании.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
