Испанский криптоинфлюенсер Альваро Ромильо, основатель предполагаемой пирамиды Madeira Invest Club (MIC), заключен под стражу без права залога по обвинениям в мошенничестве на 300 млн долларов.
Ромильо арестовали в Испании на минувшей неделе. По данным местных СМИ, власти обнаружили у него банковский счет в Сингапуре, пополненный на 29 млн евро (33,5 млн долл.) компаниями, связанными с Ромильо. После двухчасового допроса судья Национальной аудиенции Хосе Луис Калама распорядился взять Ромильо под стражу без залога.
Центральное оперативное управление гражданской гвардии Испании полагает, что MIC Ромильо организовал схему Понци, обманувшую 3 000 пострадавших на 260 млн евро (свыше 300 млн долл.). В октябре 2024 года на него было подано три жалобы, тогда же власти начали проверку. В течение года Ромильо сотрудничал со следствием и являлся в суд, пока правоохранители изымали активы, включая десятки люксовых автомобилей.
По сообщениям, арестовали его после обнаружения зарубежных счетов — из опасений, что он покинет страну. По данным радиостанции Cadena SER, Ромильо может грозить до 9 лет тюрьмы, а если преступление будет квалифицировано массовым — до 18 лет.
MIC привлекал вклады (минимум около 2 000 евро с инвестора) якобы для покупки цифровых «арт‑контрактов» и долей в предметах роскоши — яхтах, Ferrari, золоте — с гарантированным выкупом и фиксированной доходностью порядка 20% в год. В пятницу в суде Ромильо заявил, что намеревался вернуть деньги инвесторам и уже вернул средства 2 700 лицам, однако делал это наличными и «не может подтвердить платежи документально».
Ранее Ромильо также признавал, что финансировал избирательную кампанию 2024 года крайне правого испанского евродепутата Луиса «Альвисе» Переса, лидера партии SALF, неучтенным пожертвованием в 100 000 евро наличными. Перес проходит по отдельному делу, не связанному напрямую с расследованием MIC.
Напомним, что в конце прошлого месяца в Испании арестовали организатора (главаря) форекс‑платформы OctaFX, Павла Прозорова, по подозрению в участии в киберпреступлениях, затронувших несколько государств.
