Объявленный в розыск по линии Интерпола Ле Кхак Нго, также известный как «Мистер Хантер» (подельник также беглого тиктокера «Мистера Пипса»), обвиняемый в организации крупнейшего в истории Вьетнама форекс-мошенничества, арестован на Филиппинах и, как ожидается, будет возвращен во Вьетнам. Об этом, в минувшую пятницу, сообщили местные СМИ.
Генерал-лейтенант Нгуен Тхань Тунг, директор полицейского управления Ханоя, подтвердил, что 34-летний Нго и несколько его сообщников были задержаны в результате совместной операции полиции Ханоя и филиппинских правоохранительных органов. В настоящее время полиция Ханоя, при поддержке соответствующих ведомств, заканчивает процедуру, необходимую для экстрадиции беглеца на родину.
Сообщается, что супруга Нго, в ходе совместной операции полиции Ханоя и Интерпола, также была арестована и возвращена во Вьетнам, еще в июле этого года, Полиция Ханоя называет это дело «крупнейшим форекс-мошенничеством в истории Вьетнама».
Сложная схема, ущерб от которой оценивается в 5,3 трлн донгов (208 млн долларов США), была раскрыта ханойскими полицейскими еще в октябре прошлого года. Ее организаторами следствие называет Нго и Фо Дук Нама (более известный как «Мистер Пипс»). Они действовали вместе с гражданином Турции, который координировал операции из Пномпеня (Камбоджа).
Мошенники открыли несколько фиктивных компаний в крупнейших городах Вьетнама. Самая крупная из них — ARTEX VINA Co., Ltd — имела 44 офиса по всей стране, включая 24 в Ханое. Несмотря на отсутствие лицензий, компания наняла около тысячи сотрудников. Для привлечения жертв преступники создали пять поддельных торговых платформ на английском языке: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com и Gkfx.com. Сайты были связаны с банковскими счетами мошенников и популярными торговыми платформами MetaTrader 4 и 5.
Схема обмана была классической: сначала жертвам разрешали делать небольшие успешные сделки и выводить прибыль. Затем мошенники убеждали их вкладывать все больше денег. Когда клиенты теряли средства, их уговаривали внести еще больше денег якобы для возмещения потерь. В итоге люди лишались всех сбережений, после чего мошенники обрывали связь.
Следователи установили, что эта тройка начала крупномасштабную мошенническую деятельность еще в 2021 году. А в октябре этого года стало известно о том, что вьетнамская полиция намерена привлечь к ответственности около 550 сотрудников отделов продаж (преимущественно работников колл-центра). Следователи также отметили, что основным фактором обмана жертв был показной, богатый образ жизни, который демонстрировали Нам и Нго, что играло на желании инвесторов быстро разбогатеть.
«Мистер Пипс» (Нам) использовал свои технические навыки и владение английским языком для привлечения иностранных клиентов, агрессивно афишируя в социальных сетях свой роскошный образ жизни. Он использовал изображения роскошных вилл и дорогих автомобилей, которые якобы приобретал, чтобы заманить потенциальных инвесторов. «Когда люди видят мои красивые дома и роскошные автомобили у них разгорается потребность инвестировать», — говорил он.
