ЦРФИН о Пантеон Финанс: «Использовала недобросовестную модель ведения бизнеса»

Еще вчера, независимый регулятор, Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий, известный в широких массах как ЦРФИН, внес организацию Forex Trend в свой черный список обвинив в фальсификации результативности ПАММ-счетов, как сегодня добавил в тот же список партнера ФТ, проблемного брокера Пантеон Финанс (Panteon Finance).

Независимый российский финансовый регулятор объяснил свое решение следующим образом: «На основании поступивших в адрес СРО ЦРФИН многочисленных обращений и жалоб граждан на невыплаты причитающихся им денежных средств компанией Пантеон Финанс, мы приняли решение поместить указанную компанию в «черный список» с целью предупреждения потенциальных потребителей услуг о крайне высоком риске потери средств».

В начале текущего месяца, брокерская компания Пантеон Финанс сообщила о техническом сбое системы, вследствие чего был закрыт доступ к личным кабинетам трейдеров, и опубликовала экстренное обращение к клиентам в котором сообщила о причинах и результатах данных неполадок: выявилось мошенничество внутри компании в результате которого, брокер потерял значительную часть клиентских средств. Под предлогом необходимости проведения аудита личных кабинетов пользователей, компания приостановила на неопределенный срок вывод денежных средств пользователей.

По мнению экспертов ЦРФИН, дефолт по обязательствам у компании Panteon-Finance мог возникнуть вследствие проблем с ликвидностью в силу использования недобросовестной модели ведения бизнеса, имеющей следующие характерные признаки: компания в течение продолжительного времени поддерживала стабильно высокую доходность по инвестициям в ПАММ-счета. Высокие и стабильные результаты, демонстрируемые управляющими, которые до этого не имели подтвержденного положительного опыта торговли на других площадках, а также отсутствие мониторинга ведущих счетов на независимых аналитических ресурсах, позволяет сделать вывод, что концентрация на одной площадке такого количества успешных управляющих была сгенерирована компанией искусственно.

Более того, регулятор отмечает один из наиболее распространенных признаков «финансовой пирамиды» в структуре Пантеона: «Бизнес-модель компании не обладает достаточной степенью прозрачности для признания того, что торговые объемы по ПАММ-счетам действительно выводились на внешнего контрагента. При отсутствии источника внешнего дохода, проблемы с ликвидностью неизбежны, как только приток новых инвесторских средств становится меньше нарастающих обязательств».

«Компания заявляла на своем сайте 24 октября 2013 г. о вхождении компании «Пантеон Финанс» в состав Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания РФ. Данная информация не находит подтверждения на странице Экспертно-консультативного совета при вышеназванном Комитете, из чего можно сделать вывод, что такого рода ложное позиционирование использовалось компанией в качестве недобросовестного маркетингового приема для привлечения потенциальных потребителей услуг», подытожили эксперты ЦРФИНа.

Напомним, что Пантеон Финанс специализируется на предоставлении услуг в сфере интернет-трейдинга и инвестиций, авторизирована в Белизе и имела офисы в России, Украине и Белоруссии. Партнерами Пантеона по ГК Форекс Тренд являются: зарегистрированный в Новой Зеландии брокер Forex Trend, представляющая услуги на рынке вложений в произведения искусства компания Arts Trend, и информационный партнер компания MMGP (Money Maker Group).