После того, как болгарский финансовый регулятор еще в феврале предупредил о попытке клонирования авторизации INTERACTIVE BROKERS, регулируемого в США и Великобритании брокера-гиганта, похоже клон-нелегал попытался повторить схему в другом соседнем регионе. Теперь венгерский мегарегулятор подключился к изобличению мошенников. Центробанк Венгрии (MNB) опубликовал предупреждение общественности, в котором указал на компанию INTERACTIVE Ltd., как на нелегально действующую в стране.
В Центробанке отметили, что INTERACTIVE Ltd. это бывшая INTERACTIVE BROKERAGE и Global Markets. По словам регулятора, данная компания не авторизирована в Венгрии в соответствующем порядке, но, судя по всему, предлагает финансово инвестиционные услуги гражданам страны. «Данное юридическое лицо клонирует название регулируемой в Великобритании (FCA) компании (британского представительства американского крупного брокера INTERACTIVE BROKERS). У клонируемой британской компании нет никакой ассоциации с вышеупомянутой организацией, так называемой Interactive Ltd.
Напомним, что в начале года, Комиссия по финансовому надзору Болгарии (FSC Bulgaria) опубликовала предупреждение, в котором обратила внимание общественности и инвесторов в частности на то, что с 5-го февраля 2015 года компания GLOBAL MARKETS сменила корпоративное название на INTERACTIVE BROKERAGE Sofia, которое может ассоциироваться с лицензированным крупным американским брокером INTERACTIVE BROKERS. Регулятор FSC также напомнил, что болгарская лицензия компании GLOBAL MARKETS была отозвана еще в июле 2014 года, из-за систематических нарушений болгарского финансового законодательства, и аннулирована верховным административным судом.
