Драматические события вокруг мальтийского премьер-брокера Exante, основанного в марте 2011 года Алексеем Кириенко, приняли сегодня довольно радикальный оборот. После того как еще в августе текущего года, мальтийский уголовный Суд постановил оставить замороженными активы компании Exante до окончания судебного разбирательства, сегодня брокер опубликовал сообщение о том, что Генеральный прокурор Мальты и местные государственные органы сняли с EXANTE и ее директоров все обвинения. Между тем, расследование американских властей продолжается.
Патрик Дж. О’Брайен, директор EXANTE по коммуникациям, прокомментировал в беседе с представителем Malta Independent: «С самого начала мы были уверены в том, что все обвинения с нас будут сняты. Наша деятельность всегда была абсолютно прозрачна для MFSA, нашего контролирующего органа, и мы смогли предоставить всю документацию, необходимую для того, чтобы доказать невиновность компании. Мы продолжаем заниматься тем, что получается у нас лучше всего, и благодарим за поддержку наших клиентов, партнеров и, конечно, наших сотрудников».
По словам представителей компании, обвинения в финансовых махинациях некоторое время назад привели к затруднениям в доступе к счетам компании, открытым в Банке Валлетты. Благодаря снятию всех обвинений, все счета EXANTE, открытые на Мальте, сейчас функционируют в полной мере. Более того, В EXANTE утверждают, что какие-либо обвинения в сторону компании могли возникнуть только из-за непонимания бизнес-модели компании. «Неприятный осадок остался также из-за того, что компания узнала об обвинениях в свой адрес не от официальных лиц, а из газетных заголовков», отметили представители преньер-брокера.
Напомним, что компания Exante и ее сотрудники подозреваются в сговоре с «Украинскими хакерами» и проведении незаконных торговых операций, основываясь на краденой инсайдерской информации. Расследование по данному делу инициировал американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам SEC.
Ранее в компании подчеркивали, что американский регулятор, Комиссия SEC, неверно интерпретировала деятельность компании Exante и ее статус как брокера, а также «вопреки утверждениям, содержащимся в жалобе, компания Exante никогда не была и в настоящий момент не является хедж-фондом». Таким образом, в компании отмечают, что лишь исполняли заявки своих клиентов, которые приобретали активы лишь в своих интересах. Не смотря на это, контрагенты брокера (банки) отказались проводить операции по переводу средств на банковские счета клиентов Exante, и фактически заморозили счета брокера.
Теперь, на фоне последнего развития событий, представители брокера уверены, что снятие всех обвинений на Мальте однозначно усиливает позицию компании по делу SEC. «Мальтийская компания и снятие всех обвинений в нашей юрисдикции это важное решение официальных властей, укрепляющее нашу репутацию как надежной и честной инвестиционной компании», отмечают представители брокера.
