Американской Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) удалось найти грязь в ещё одной мошеннической компании, торгующей на рынке Форекс. CFTC подала гражданский иск в Окружной суд восточного округа Нью-Йорка с обвинениями против Madison Dean из Нью-Йорка и его администратора George Athanasatos в незаконном вымогательстве $415 000 у 19 человек. Предположительно, деньги вымогались с целью инвестирования в управляемые торговые счета для заключения внебиржевых контрактов на покупку иностранной валюты на основе кредитного плеча или маржи. Ни один из ответчиков не зарегистрирован в CFTC.
В жалобе CFTC, которую Комиссия подала 8 мая 2012 года, утверждается, что примерно с декабря 2008 года по июль 2010 года обвиняемые Madison Dean, Athanasatos и Dodge расположили на интернет-сайте пропагандистские материалы, а также совершали другие действия, представляющие в ложном свете и отбрасывающие существенные факты, включая квалификацию сотрудников Madison Dean и отчёты о работе для создания ложного впечатления о надёжности и успешности компании.
В жалобе также утверждается, что клиенты Madison Dean потеряли около $250 000 «в результате его плохой торговли». Как утверждается далее, после проведения операций немногим более года, компания собрала около $ 112 000 в виде комиссионных и сборов, после чего Madison Dean прекратил операционную деятельность без уведомления клиентов и без предоставления им возможности выйти на контакт с компанией или с кем-то, связанным с ней. В продолжение гражданского процесса, CFTC стремится к выплате обвиняемыми гражданского денежного штрафа, возмещению ущерба, возвращению незаконно полученной прибыли, наложению запрета и постоянного предписания против дальнейшего нарушения Закона на товарной бирже.
