Американские регуляторы опубликовали недавно совместное предупреждение для инвесторов с рекомендациями проявлять максимум бдительности и проводить тщательный анализ перед инвестициями в криптовалюты. Компании, рекламирующие себя как консалтинговые фирмы в области цифровых активов в этом плане не исключение.
Департамент образования консультирования инвесторов при Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и департамент просвещения клиентов при Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) подготовили уже второе подобное предупреждение в рамках сервиса инвестиционно-финансовых консультаций.
Цель предупреждения — привлечь внимание потенциальных инвесторов к рискам и угрозам, существующим на криптовалютном рынке. Документ, получивший название «Опасайтесь мошеннических сайтов, предлагающих торговлю цифровыми активами и криптовалютами», призывает клиентов тщательно исследовать все заявления и утверждения. В этом плане особое внимание стоит уделить мошенникам, продвигающим консалтинговые или торговые услуги в данном сегменте.
Отличительные особенности обмана
«В некоторых случаях мошенники обещают инвестировать деньги клиента в рамках собственной торговой системы или вложить их в майнинговые фермы. Они обещают высокий гарантированный доход (например, 20-25%) при минимальных рисках», говорится в документе.
Лейтмотив этого уведомления заключается в том, что инвесторам следует опасаться завышенных обещаний и гарантий. Подобные утверждения уже должны настораживать потенциальных клиентов, поскольку они зачастую являются признаками скама.
«Заявления типа «без риска», «абсолютно безопасно», «гарантированная прибыль» — это красные флаги для инвестора». Также регуляторы отметили в качестве предупредительных сигналов сложный язык и множество специализированной лексики, сложной для понимания, условия, намного лучше средних по рынку и несанкционированные контакты и звонки.
Американские регуляторы применяют комплексный подход к защите инвесторов, обучении и просветительской деятельности в отношении рисков, связанных с криптовалютами. При этом они также активно вылавливают мошенников и отправляют их под суд.
Ранее в этом месяце два чиновника SEC опубликовали руководство в помощь эмитентам криптовалютных активов и поставщиков услуг, которые хотят убедиться, в том, что их токен не является ценной бумагой. Если коротко, SEC применяет к крипто активам «тест Хауи», также, как и ко всем другим инвестиционным инструментам.
Правильно американцы делают, с криптовалютным мошенническим мракобесием нужно бороться.