Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сняла с мальтийского премьер-брокера Exante, основанного Алексеем Кириенко в марте 2011 года, обвинения в сговоре с «Украинскими хакерами». Ранее брокер подозревался в причастии к крупнейшему за всю историю, финансовому кибер-преступлению, получившему огласку в августе прошлого 2015 года. Между тем, регулятор добавил в список обвиняемых 9 новых фигурантов, пятеро из которых граждане России, и все они являлись клиентами Exante в период преступления.
«Девять обвиняемых, которые были клиентами мальтийского брокера Exante Ltd., подозреваются в проведении незаконных торговых операций через брокерские счета в компании Exante. В то же время, выдвинув данные новые обвинения, Комиссия SEC отклоняет претензии, поданные ранее против Exante по тому же делу», говорится в релизе американского финансового регулятора.
Между тем, новыми вышеупомянутыми фигурантами дела являются Евгений Заводчико, Extra Trading Company, Андрей Бокарев, Радион Панько, Green Road Corp., Наталья Андреевна Алепко, Solar Line Inc., Антон Маслов и Tarek Investors. Интересно заметить, что четверо россиян прописаны по адресам в Санкт-Петербурге. Компании, в свою очередь, зарегистрированы в офшорах (Белизe, Доминике, Панаме и Сейшилах). Новые фигуранты также подозреваются в использовании информации из еще не опубликованных пресс-релизов, что позволило им заработать, совокупно, 19 млн долл. Комиссия SEC приняла решение о заморозке активов подозреваемых.
Напомним, что в августе 2015 года правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. В штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозревались в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Начиная примерно с февраля 2010 года, хакеры внедрялись в сети рассылки пресс-релизов, поддерживаемые компаниями Business Wire, MarketWired и PR Newswire, и получали доступ к корпоративным новостям — таким, как финансовые результаты — до того, как последние становились достоянием общественности. Согласно обвинению, новости затем передавались трейдерам, которые совершали незаконные операции с акциями и опционами, основываясь на украденной информации, а для дележа заработка использовались подставные фирмы за рубежом. Комиссия SEC оценила заработанную мошенниками сумму в 100 млн долл.
Тогда, прокуратура Бруклина, Нью-Йорк, предъявила обвинение Виталию Корчевскому, экс-менеджеру хедж-фонда в Гленн-Миллс, Пенсильвания; Владиславу Халупскому из Бруклина, выходцу из украинской Одессы; Леониду Момотку и Александру Гаркуше из штата Джорджия. Еще одно обвинение было обнародовано публично и предъявлено прокурорами Нью-Джерси — Ивану Турчинову и Олександру Еременко, двум предполагаемым хакерам, живущим в Украине; украинскому трейдеру Павлу Дубовому; Аркадию Дубовому и его сыну Игорю Дубовому, живущим в штате Джорджия.
Согласно, теперь уже снятому, обвинению, счета компании Exante Ltd., открытые в Interactive Brokers и Lek Securities, также были использованы для вышеупомянутой схемы, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 24,5 млн долл.
Exante принадлежит Lartemisis Holdings, а обе компании зарегистрированы по одному и тому же мальтийскому адресу: Portomaso Tower, St Julian’s, Malta. Ее учредитель и председатель совета директоров, Алексей Кириенко. Также соучредителями компании являются Анатолий Князев, Владимир Масляков и Гатис Эглитис (руководит офисом на Мальте). Компания располагает лицензией 2-й категории на оказание услуг по управлению инвестициями, выданной службой финансово-бюджетного надзора Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA).
Позже, еще в августе 2015 года, компания Exante опубликовала на своем вебсайте комментарий по ситуации и опровергла причастность к делу: «Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante».
