Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC) опубликовала список из десяти основных признаков потенциального криптовалютного мошенничества. Эта инструкция вышла в рамках «Недели знаний о мошенничестве 2022», организованной Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) с 7 по 11 ноября.
Согласно заявлению органа по надзору за финансовыми рынками, криптовалютное мошенничество можно условно разделить на три группы. К первой относятся фальшивые криптовалютные биржи, вебсайты и приложения. Вторая включает в себя мошеннические токены и торговые боты, которых часто используют для кражи реальных активов. Третья группа собрала мошенников, которые используют криптовалютные инструменты для оплаты (например, программы шантажа).
«Из-за инвестиционного мошенничества австралийцы потеряли более 701 млн австралийских долларов в 2021 году, что на 135% больше, чем в предыдущем году. Число афер продолжает расти в основном за счет мошенничества с криптовалютными инвестициями, где потери выросли на 270%. ACCC считает, что в 2022 году убытки от криптомошенничества значительно возрастут», комментирует Сара Корт, заместитель председателя ASIC.
«Учитывая эту тревожную тенденцию, мы хотим вооружить австралийцев информацией, необходимой им для защиты от мошенников», сказала она.
Ниже приведен список десяти основных факторов риска, которые могут указывать на потенциальное криптовалютное мошенничество:
- холодные звонки или письма
- фальшивая реклама с участием знаменитостей
- отправка криптовалюты романтическому партнеру в интернете,
- перевод активов с одной криптовалютной биржи на другую под давлением третьей стороны
- оплата криптовалютой непроверенных финансовых услуг
- использование приложений, не зарегистрированных в Apple Store или Google Play Store
- требование заплатить, что получить или восстановить доступ к собственным деньгам
- обещание бесплатных денег или гарантированного дохода
- неожиданное получение неизвестных или странных токенов
- удержание торговой прибыли «для целей налогообложения» поставщиком инвестиций.
