Сегодня Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам, ASIC, объявила, что Дэвид Сипина, бывший директор Courtenay House, обвиняется в организации финансовой пирамиды на рынке Форекс. Максимальное наказание за такое преступление — десять лет лишения свободы и штраф в размере 810 000 австралийских долларов.
Согласно опубликованному сегодня заявлению ASIC, Сипине предъявили обвинения в местном суде 21 февраля 2023 года. Он уже третий фигурант по делу Courtenay House — пирамиды, работавшей в период с 2010 по 2017 год. Однако австралийский судья рассмотрел участие Сипины в схеме в последние два года ее существования.
Сипина обвиняется в ведении бизнеса в сфере финансовых услуг без необходимой лицензии, в недобросовестном поведении, а также в получении преступных доходов на сумму 1 млн долл.
По данным австралийского суда, Courtenay House функционировала как схема Понци и привлекла по меньшей мере 585 инвесторов, вложивших в нее более 180 млн долл. Клиентам обещали, что их средства будут вкладываться в операции на валютном и фьючерсном рынках. Однако, как утверждается, лишь небольшая часть средств использовалась для торговли. В основном за счет новых клиентов выплачивали деньги старым инвесторам.
Кроме того, по версии следствия, что Сипина получил личную информацию от инвесторов и под ложным предлогом и использовал ее для обмана представителей инвестиционного фонда Courtenay House Capital.
Первый приговор по делу о финансовой пирамиде стоимостью 180 млн долл. был вынесен в ноябре 2022 года, в отношении Тони Иерваси, учредителя компании Courtenay House. Атан Папульяс, сообщник Иерваси, признал себя виновным месяц спустя.
«Помимо предложения якобы «стандартных» инвестиционных продуктов, Иервази провел несколько «инвестиционных спецпредложений» для стимулирования торговли. В декабре 2016 года Иервази предложил клиентам инвестировать в «специальную сделку по выборам в США», которая должна была состояться между 1 января 2017 года и 1 февраля 2017 года и совпасть с инаугурацией президента Трампа», — говорится в заявлении ASIC.
Хотя нет никаких утверждений о том, что Сипина или Папульяс знали о схеме Понци, они якобы способствовали ее существованию и заработали на ней.
Первые промежуточные приговоры по их делам были вынесены еще в 2017 году, когда всем троим было запрещено оказывать финансовые услуги в Австралии. Суд принял решение обеспечить выделение средств, необходимых для покрытия претензий обманутых клиентов, попавших в финансовую пирамиду.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
