На этой неделе Австралийская комиссия криминальной разведки (ACIC) оценила, что отмывание денег и другие финансовые преступления, совершаемые крупными преступными группировками, ежегодно обходятся стране более чем в 28,43 млрд. долларов.
Власти Австралии особенно обеспокоены тем, что биткои-биржи и бизнес на основе электронной коммерции облегчают жизнь преступникам ввиду отсутствия прозрачности транзакций и использования шифрования, которое позволяет нарушителям закона вести криминальную деятельность и уклоняться от уплаты налогов.
«Биткоин, которым можно торговать анонимно, на сегодняшний день торгуется на самых значимых международных биржах», — отмечает министр юстиции Майкл Кинан.
Ранее в этом месяце в стране был введен новый закон, направленный на введение обмена цифровыми валютами в тот же режим раскрытия информации, как в банках и на традиционных биржах.
В отчете ведомства также уделено отдельное внимание вопросу отмывания денег через сайты онлайн-беттинга, многими из которых владеют международные преступные синдикаты. Ранее в этом году власти оштрафовали крупнейшего в стране игорного оператора Tabcorp Holdings на 35 млн долларов за нарушение законодательства, касающегося отмывания денег.
