Австрийские власти считают, что израильтянин, создавший платформу для торговлили бинарными опционами, был одним из вдохновителей масштабной «общеевропейской» мошеннической схемы.
Министерство внутренних дел Австрии, считает гражданина Израиля Илана Цория, основателя платформы бинарных опционов Tradologic, идейным вдохновителем мошеннической схемы на сумму более 200 миллионов евро.
Федеральная полиция с 2017 года расследовала деятельность израильской сети колл-центров, управляющих несколькими финансовыми веб-сайтами. Об этом пишет журнал министерства «Öffentliche Sicherheit» (Общественная безопасность) в выпуске за январь-февраль 2021 года. В результате расследования арестованы уже 11 подозреваемых, а также вынесен обвинительный приговор бывшему деловому партнеру Цория, Галю Бараку.
Цория, который также произносит свою фамилию как Цроя, отрицает противоправные действия со своей стороны. В комментариях для израильской газеты The Times of Israel он заявил, что расследование — это происки нечистых на руку конкурентов.
Между тем, следователи уверены, что преступная группа обманом вынудила клиентов вложиться в бинарные опционы, контракты на разницу (CFD) и криптовалюты, и при этом предложенное им программное обеспечение манипулировало ценами, гарантируя мошенникам заработок.
Софийский волк
До недавнего времени в средствах массовой информации появлялись сообщения о схеме, огранизованной Бараком, который, как сообщается, владел телефонными (колл) центрами в Белграде, Софии, Сараево, Приштине, Тбилиси и Киеве.
Болгарские, немецкие и британские СМИ называют Барака «Софийским волком», и описывают его как главаря масштабной аферы, расследуемой полицией Австрии и Германии. В сентябре 2020, года Венский областной уголовный суд приговорил Барака к четырем годам тюремного заключения.
Но Цория, который все это время держался в тени, вперве назван «вдохновителем» расследуемой схемы. Более того, австрийские власти утверждают, что он фактически основал компанию Tradologic, которая якобы совершила мошенничество.
«Обвиняемый гражданин Израиля Илан Т. (Цория) считается одним из основателей сайтов Option888 и OptionStars», говорится в статье. «Ему предъявили обвинения следователи из Федерального управления уголовной полиции в Вене».
В интервью изданию The Times of Israel Цория подтвердил взаимодействие с австрийской полицией, однако, он подчеркнул, что прилетел в Австрию и добровольно ответил на все вопросы следствия. Никто его не арестовал. По его словам, у полиции была возможность задержать его на месте, если бы у них были на то основания.
В статье Министерства внутренних дел Австрии также подчеркивается, что Цория работал офицером разведки в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
