Финансовый регулятор Багамских островов заморозил активы «FTX Digital Markets и связанных сторон» после краха криптовалютной биржи FTX.com, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом.
В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов назвала этот шаг «разумной мерой», направленной на «сохранение активов и стабилизацию компании». Регулятор также назначил бирже временного ликвидатора.
FTX Digital Markets — багамская дочка FTX Trading. Она работает как глобальная платформа для торговли криптовалютами под брендом FTX.com. Штаб-квартира биржи находится на Багамах. При этом юридически она никак не связана с FTX.US, которая работает на территории США и на данный момент не затронута проблемами FTX.com.
«Комиссии известно о публичных утверждениях о неправильной обработке клиентских активов, недобросовестном управлении и передаче Alameda Research. По информации комиссии, любые такие действия противоречили бы нормальному управлению, совершены без согласия клиентов и потенциально незаконны», заявил багамский регулятор.
Проблемы FTX.com начались в прошлые выходные, и сейчас биржа находится на грани краха. Хотя конкурирующая биржа Binance сначала предложила полностью приобрести FTX, она отказалась от сделки в течение одного дня, сославшись на «сообщения о неправильном распоряжении средствами клиентов и предполагаемые расследования американских агентств».
Сейчас бирже необходимо покрыть дефицит в 8 миллиардов долларов, и она не обрабатывает большинство запросов на вывод средств. Банкман-Фрид решил привлечь капитал.
Между тем, Багамские острова — не единственный регулятор, принявший меры против FTX. В Японии власти потребовали от FTX приостановить операции до 9 декабря. Кроме того, азиатский регулятор потребовал от биржи представить план по улучшению бизнеса к 16 ноября.
Согласно японскому законодательству, криптобиржи должны сегрегировать средства клиентов от собственных активов. Однако приостановка вывода средств компанией FTX показывает, что она не соблюдала все необходимые внутренние требования.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить интересы пользователей FTX Japan», заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки на брифинге в пятницу. «Крайне прискорбно, что ситуация дошла до этого».
В США появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции начали расследование в отношении проблемной криптовалютной биржи. Однако эти действия еще не получили официального подтверждения.
