Багамы заморозили активы FTX, Япония прикрыла местную дочку

Финансовый регулятор Багамских островов заморозил активы «FTX Digital Markets и связанных сторон» после краха криптовалютной биржи FTX.com, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом. В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Комиссия по ценным бумагам Багамских… Читать дальше

Еще одна криптобиржа приказала долго жить

Зарегистрированная в Гонконге криптовалютная биржа Hotbit сообщила накануне о вынужденной приостановке трейдинга. Пополнение счетов и снятие средств теперь также не доступны. Когда биржа возобновит работу, неизвестно. В Hotbit пояснили, что… Читать дальше

Криптобижа Kraken под следствием за нарушение санкций США

Федеральные власти США начали расследование против криптовалютной биржи Kraken. Компанию подозревают в нарушении санкционных требований, сообщает издание The New York Times. Хотя это официально не подтверждено, в отчете упоминаются пять… Читать дальше

Брокер Trade360 сдал лицензию ASIC из-за расследования

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, ASIC, объявила сегодня, что внебиржевой (OTC) поставщик деривативов Sirius Financial Markets Pty Ltd, который работает под брендом Trade360, отказался от своей австралийской лицензии.… Читать дальше

Биржа SIX подозревает Swissquote в манипулировании рынком

Одна из крупнейших европейских торговых площадок, швейцарская фондовая биржа Swiss Exchange (SIX) инициировала расследование в отношении компании Swissquote, швейцарского поставщика услуг онлайн-трейдинга. Об этом рассказал сегодня сам форекс брокер и… Читать дальше

У Crypto.com проблемы из-за подозрительной активности

Популярная криптовалютная биржа Crypto.com столкнулась с проблемами и приостановила вывод средств, после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности. Кроме того, создатель Dogecoin, Билли Маркус, тоже написал в Твиттере о… Читать дальше

Расследование по делу Forex Trend продлено еще на год

Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовному делу в отношении организаторов печально известных украинских форекс-пирамид Forex Trend и… Читать дальше

«Успешному» Instagram-трейдеру грозит до 20 лет тюрьмы

Очередной гражданин США признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, с помощью которых он предлагал высокодоходный и стабильный заработок от торговли на рынке Форекс, представляясь успешным трейдером и… Читать дальше

В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше

В Украине завели дело на ForexAW и CT-Trade

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении очередного представителя форекс-индустрии, подозреваемого в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке. На этот раз… Читать дальше