У Crypto.com проблемы из-за подозрительной активности

Популярная криптовалютная биржа Crypto.com столкнулась с проблемами и приостановила вывод средств, после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности. Кроме того, создатель Dogecoin, Билли Маркус, тоже написал в Твиттере о… Читать дальше

Расследование по делу Forex Trend продлено еще на год

Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовному делу в отношении организаторов печально известных украинских форекс-пирамид Forex Trend и… Читать дальше

«Успешному» Instagram-трейдеру грозит до 20 лет тюрьмы

Очередной гражданин США признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, с помощью которых он предлагал высокодоходный и стабильный заработок от торговли на рынке Форекс, представляясь успешным трейдером и… Читать дальше

В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше

В Украине завели дело на ForexAW и CT-Trade

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении очередного представителя форекс-индустрии, подозреваемого в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке. На этот раз… Читать дальше

ThinkMarkets судится с бывшим сотрудником за кражу данных

TF Global Markets (Aust) Limited, австралийское подразделение форекс брокера ThinkMarkets, подало иск против своего бывшего сотрудника Джеймса Соренсона в связи с серьезными обвинениями в краже данных и их передаче своему конкуренту. В иске, поданном в суд штата Иллинойс,… Читать дальше

Южноафриканская криптовалютная компания обанкротилась, СЕО подался в бега

Суд Кейптауна выдал предварительный ордер в отношении компании Mirror Trading International (MTI), предлагающей услуги криптовалютной торговли. Тысячи клиентов не могут вернуть свои средства. Клиенты MTI обратились в суд с заявлением… Читать дальше

В Украине возобновлено уголовное дело в отношении Forex Trend

Киевский суд удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и возобновил уголовное дело в отношении организаторов печально известной украинской форекс-пирамиды Forex Trend, похоронившей под своими обломками многие миллионы клиентских средств. Еще в… Читать дальше

Кипрский регулятор простил Depaho грехи за 270,000 евро

Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила сегодня о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Depaho Ltd., управляющей несколькими внебиржевыми брендами, в связи с возможными… Читать дальше

TeleTrade объявил себя жертвой медиатерроризма

Украинские представители широко известного на постсоветском пространстве, международного форекс брокера TeleTrade, заявили накануне о том, что бренд, который, по их словам, стал жертвой медиатерроризма, намерен защищать свою деловую репутацию вследствие… Читать дальше