Белорусы пожаловались на форекс брокера Trade12

Граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12, предлагающей торговые услуги на внебиржевом рынке Форекс. Между тем, не получив поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании, обратились также в Интерпол, полицию Франции и Великобритании, и все-таки надеются вернуть свои деньги.

Накануне, белорусский телеканал ОНТ запустил видеоролик под заголовком «Серый форекс: десятки белорусов доверили более 500 тысяч долларов финансовой компании и потеряли». В репортаже один из пострадавших рассказывает о своем печальном опыте с форекс брокером Trade12. Когда ему впервые позвонили, номер определился как канадский, но общение происходило на чистом русском языке. Предложили работу на фондовом рынке и стабильный доход, да и брокер бесплатный. Клиент Trade12 рассказал о том, как под «большим психологическим давлением» согласился внести депозит и далее пополнял торговый баланс до 30 тыс. долл. Но поставив деньги на вывод по правилам компании, ему пришел отказ, а далее (цитата) «работники компании самовольно открыли сделки и слили клиента».

«Люди сами, по своей воле, отдавали свои-же деньги»

По словам авторов видео-расследования, собратьев по несчастью только в Беларуси 50 человек. Схема во всех случаях одинаковая: «Речь идет, по подсчетам самих пострадавших, которые объединились в группу в социальных сетях, более чем о полумиллионе долларов. Компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, обещала золотые горы, опытного брокера, но в результате вместо прибыли люди получили «зависшие» в Интернете деньги и огромные долги».

Более того, авторы репортажа рассказали о том, что только в столичной милиции (в Минске) находятся более десятка заявлений о том, что компания (Trade12) мошенническим путем завладела деньгами. Заявления приняли, но уголовных дел пока не заводили, за «отсутствием состава преступления», дескать, люди сами, по своей воле, отдавали свои-же деньги. Сложность еще и в том, что компания зарегистрирована на Маршалловых Островах (офшоры).

МВД: Составляет определенную сложность даже возбудить уголовное дело

Официальный представитель ГУВД г. Минска, Екатерина Вершицкая, прокомментировала: «Мошенничество – это, в принципе, сама по себе очень сложная категория преступлений. В данном случае она еще и совершается за пределами нашей страны. То есть, составляет определенную сложность даже возбудить уголовное дело в отношении кого-либо, потому что заканчивается действие где-либо в иностранном государстве».

АРФИН: Если вам звонят с незнакомых номеров и предлагают гарантированную доходность, то однозначно можно говорить о мошеннических действиях

Алексей Сидоров, председатель АРФИН (Ассоциация развития финансового рынка), добавил: «У нас сейчас есть лицензированные брокеры, которые находятся в реестре Национального банка, соответственно, работа с этими компаниями безопасна. А если вам звонят с каких-то незнакомых номеров, предлагают гарантированную доходность, то здесь однозначно можно говорить о том, что речь идет о каких-то мошеннических действиях».

Отметим, что еще в декабре прошлого 2017 года, АРФИН обратила внимание граждан «на выявленные факты недобросовестного поведения со стороны форекс-компаний нерезидентов «Trade12» и «HBC Broker». По словам некоммерческого партнерства, в нарушение норм белорусского законодательства представители компаний «Trade12» и «HBC Broker» по телефону настойчиво предлагают гражданам РБ свои услуги, обещают получение гарантированного дохода, предлагают передать денежные средства в доверительное управление. В Ассоциацию поступают обращения граждан о недобросовестном поведении «Trade12» и «HBC Broker», которое выражается в выманивании денежных средств клиентов, недостаточном информировании о рисках, введении клиентов в заблуждение, блокирование и отказ от возврата маржинального обеспечения, зачисленного на счета указанных компаний.

Forex Club: Здесь в Беларуси вы никаких проблем решись не сможете

Валерий Полховский, старший аналитик Forex Club в Беларуси: «Прежде всего (при выборе брокера) надо обращать внимание на юрисдикцию. Если компания зарегистрирована где-то в офшорной зоне, то любой потенциальный клиент этой компании должен понимать, что, в случае возникновения конфликта, все спорные вопросы будут решаться в судебных органах именно этой юрисдикции. Здесь в Беларуси вы никаких проблем решись не сможете».

Потерпевшие обратились в Интерпол, полицию Франции и Великобритании. А также узнали, что в Украине на компанию Trade12 все-таки завели уголовное дело. Свои деньги белорусы надеются вернуть. Удастся ли?