Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей.
Уже второй раз с начала февраля месяца НКЦБФР обновила свой список предупреждений. Тем не менее, с каждым разом подобные релизы становятся все «скупее». Вот и на этот раз Комиссия ограничилась более чем лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме напоминания потенциальным инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестиционного проекта и оценке рисков перед тем, как инвестировать, пополнила список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 6 кейсов, а именно:
- Sabre Trade Stocks (sabretradestocks.com/ru)
- GTC FX (gtcfx.com/ru_RU)
- GreatBinary (great-binary.com)
- WorldBinar (worldbinar.com)
- FXON (fxon.com/en)
- Arab Wealth Management (fxon.com/en)
Примечательностью текущего добавления можно отметить проект GreatBinary, который является банальным жуликом (мошенником) в сфере бинарных опционов, разместившим на своем сайте поддельный сертификат члена Финансовой Комиссии. «GreatBinary сертифицирована IFC и все риски наших клиентов застрахованы в соответствии с действующим законодательством, что делает нас одной из самых безопасных торговых площадок в мире», — также ложно утверждает русскоязычная версия сайта этого скам-проекта.
Стоит немного задержаться на этом моменте и отметить, что уже прилично давно забытое явление – бинарные опционы – вновь пытается вернуться на публичную арену, причем в самой негативной, мошеннической форме. Так, например, в начале этого месяца, израильский финансовый регулятор, Управления по ценным бумагам (ISA), предупредил общественность о нелегальной деятельности в стране неавторизированной платформы для торговли бинарными опционами Pocket Option.
Подобные случаи в прошлом уже причиняли инвесторам значительные финансовые потери. Напомним, что финансовые аферы такого типа уже затронули десятки тысяч людей по всему миру, когда обещания высоких прибылей быстро обернулись большими потерями. Даже при поверхностном изучении торговой платформой Pocket Option можно разглядеть тревожные сигналы: отсутствие надзора, предложения быстрой прибыли и спорная бизнес-модель, напоминающая мошенничество в стиле Понци.
Возвращаясь к украинскому финансовому регулятору, то недавно НКЦБФР немного приоткрыла завесу составления своего Черного списка, опубликовав коммюнике на тему «Ненадежные инвестпроекты: как оградить свои средства?».
«Наши специалисты регулярно проводят мониторинг ненадежных инвестиционных проектов. Это важная составляющая нашей работы, мы стремимся обезопасить инвестиции украинцев и создать здоровый инвестиционный климат на рынке. В списке Комиссии уже более 400 SCAM-проектов», — напомнили недавно в Комиссии.
