Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований (ФБР, FBI) и Секретная служба США выдвинули обвинение против Тревона Гросса в получении взяток в размере более 150 тыс. долларов. Сообщается, что Тревон Гросс, старший пастор собора Хоуп в городе Джексон (штат Нью-Йорк), пришел с повинной в ФБР. Как утверждают власти, Гросс принимал взятки от нелицензированной биткоин-биржи Coin.mx.
Гросс, который возглавлял небольшой кредитный союз для малоимущих, позволил Энтони Мурджо, обвиняемым в отмывании денег, взять эту организацию под контроль с целью ее использования в качестве прикрытия – для осуществления банковских операций биржи Coin.mx. Другими словами, Гросс помог биткоин-вымогателям обналичить преступные доходы.
По версии обвинения, Coin.mx нарушала федеральный закон о борьбе с отмыванием денег, а также использовала мошенническую схему, учредив подставную компанию под названием «Collectables Club». У этой компании был собственный сайт и позиционировалась она как «закрытая ассоциация, члены которой обсуждали, покупали и продавали коллекционные предметы, включая спортивную символику». Таким путем злоумышленники пытались ввести в заблуждение крупные финансовые институты, через которые осуществлялась деятельность сервиса обмена биткоинов.
Кроме того, Мурджо и его сообщники задействованы в махинациях с кредитными картами. Биткоин-биржа давала возможность покупать биткоины при помощи кредитных или дебетовых карт с комиссией в размере 3,5%.
Биржа Coin.mx, которая прекратила свою деятельность несколько лет назад, в свое время вызывала некоторые подозрения. Теперь всем участникам преступлений предстоит понести ответственность за нарушения. Суд по делу организаторов Coin.mx, которые не признаю своей вины, предположительно начнется 31 октября текущего года. Максимальное наказание, которое может быть назначено Тревону Гроссу, составляет 30 лет лишения свободы.
