То, что у нас известно, как романтические аферы, на английском называется куда более прозаичным термином pig-butchering, который можно перевести примерно как «забой свиней». Схема простая: люди знакомятся в соцсетях или специальных приложениях, общаются, флиртуют, а потом один из них как бы невзначай предлагает вложиться «в беспроигрышную инвестицию». Дальше развести доверчивую и влюбленную жертву — дело техники.
Чтобы понять масштабы этой индустрии лжи, Британское бюро журналистских расследований совместно с изданием Observer изучили список подозрительных компаний-пустышек и сопоставили их с сообщениями о мошеннической активности на онлайн-форумах и сайтах вроде WikiFX, а также с данными и отчетами в регистрационной палате.
У них получился список из 168 компаний, которые, предположительно, занимаются мошенничеством на рынке Форекс и с криптовалютами. В половине случаев имелись признаки «романтической аферы».
Общие признаки «роматнической аферы»:
- Жертву находят в социальных сетях, на сайтах знакомств или в мессенджерах.
- Злоумышленник инициирует романтические отношения с жертвой, прежде чем вовлекать ее в мошенническую схему.
- Жертве рассказывают об инвестиционных возможностях на платформах для трейдинга, например, MetaTrader.
- Жертву побуждают переводить мошенникам возрастающие суммы в криптовалюте.
Бюро и Observer подтвердили причастность 17 компаний из списка к «романтическим аферам» в беседах с девятью жертвами, а также по информации из отчетов еще 14 человек. В совокупности их убытки составили 2,8 млн фунтов стерлингов — это капля в море по сравнению с общими суммами, украденными мошенниками.
«Мы смогли выявить жертв в разных странах, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Турции, Германии и Польше. Большинство компаний — 140 — были зарегистрированы на лондонский адрес. Из них около трети (47) якобы находились в пустующем магазине на Брайтон роуд в Южном Кройдоне. Если верить реестрам, он «приютил» в совокупности более 10 тыс. фирм».
Зарегистрировать компанию в Великобритании стоит всего 12 фунтов и занимает считанные минуты
Около 25 компаний, зарегистрированных по этому адресу, были связаны с «романтическими аферами», а одна, под названием Bitstream Circle, занималась крупным мошенничеством в Кении. Bitstream Circle похитила у жертв около 7,7 млн фунтов стерлингов.
Второй наиболее часто используемый массовый адрес находится на севере Лондона, в Энфилде. Там зарегистрировано 20 подозреваемых в мошенничестве компаний. 17 находится в Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет.
«То, что происходит в Великобритании, просто бессовестно, — заявил следователь по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу. — Мы знаем, по крайней мере, 20 лет, что британские компании используются в этих аферах, и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».
Жертвы, попавшие в сети таких британских компаний, говорили, что если бы не регистрация, они бы ни за что не вложили деньги
Большинство компаний (125) имеют хотя бы одного китайского директора, а у многих и директор, и секретариат общий. Такие фирмы охотно указывают свой британский регистрационный номер и фотографии с видами Лондона на своих сайтах.
Жертвы, попавшие в сети таких британских компаний, говорили, что если бы не регистрация, они бы ни за что не вложили деньги. По словам программиста из Калифорнии, который потерял более полумиллиона долларов в компании Zion Global Ltd якобы из Уэстон-сьюпер-Мэр, статус британской компании дает им «ложную надежность».
«Подсознательно вы думаете, что сможете привлечь их к ответственности, если что-то пойдет не так. Если бы компания была зарегистрирована в Китае, я бы не стал ей доверять», — отметил он.
Подсознательно вы думаете, что сможете привлечь их к ответственности, если что-то пойдет не так
Зарегистрировать компанию в Великобритании стоит всего 12 фунтов и занимает считанные минуты. Можно все сделать через интернет, и даже подтверждать личность не придется. Власти давно обещают ужесточить правила и ввести требования верификации сведений. Однако соответствующий законопроект еще так и не вышел из Палаты представителей.
Представитель регистрационной палаты прокомментировал: «Мы знаем о злоупотреблениях, связанных с регистрацией компаний для мошеннических целей, и осознаем, с чем приходится сталкиваться жертвам злоумышленников. Когда мы выявляем потенциальную преступную деятельность, то тесно сотрудничаем с правоохранительными органами».
