Анастасия Уртенова из Краснодара приговорена к пяти годам лишения свободы за совершение мошенничеств в составе организованного преступного сообщества, действовавшего под видом подразделения офшорного форекс брокера NPBFX, хорошо знакомого ранее потребителям и на постсоветском пространстве. На вступивший в силу приговор, опубликованный в картотеке Ленинского районного суда, обратила сегодня внимание газета «Коммерсантъ».
Согласно документу, гражданка Уртенова признана виновной в совершении серии особо крупных мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Злоумышленница и ее сообщники убеждали граждан проходить обучение для работы на рынке Форекс (Forex) и открывать брокерские счета, а затем похищали их средства. В деле Уртеновой отмечаются 19 эпизодов хищений на сумму в 7,7 млн руб. По данным следствия, в мошеннической схеме учувствовали не менее 28 человек.
Как следует из судебных документов, преступное сообщество, действовавшее под видом представительства NPBFX, было создано гражданином, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленным лицом.
Злоумышленники разработали план хищений денежных средств граждан РФ под видом обучения и организации сделок с различными финансовыми инструментами на рынке Форекс. Для осуществления своих целей они в 2020 году зарегистрировали в городе Магнитогорск компании «Оксфордъ», специализирующейся на финансовом консультировании. Один из филиалов компании был открыт в Краснодаре (примечание Коммерсанта: по данным kartoteka.ru, в июле текущего года учредители приняли решение о ликвидации ООО «Оксфордъ»).
Одни участники ОПС занимались поиском потенциальных жертв мошенничества путем обзвона, другие имитировали обучение граждан работе на рынке Форекс и убеждали их открывать счета на платформе NPBFX (в это подразделение в краснодарском филиале ООО «Оксфордъ» входила Анастасия Уртенова), третьи занимались технической поддержкой деятельности лже-брокера, а также обналичиванием похищенных средств.
В течение небольшого времени клиенту демонстрировали рост доходов на его счете NPBFX, после чего брокер сообщал, что в результате неудачной сделки на рынке все средства клиента потеряны
«Следствие установило, что злоумышленники незаконно приобретали клиентские базы различных организаций, звонили по номерам и сообщали, что гражданин якобы выиграл сертификат на обучение технологиям торговли на рынке Форекс. Если человек соглашался на обучение, с ним проводили несколько занятий по базовым навыкам торговли на демо-счетах в программе Meta Trader. Одновременно участники группировки сообщали клиентам, что у них якобы есть возможность получить большие выгоды при открытии счета у [форекс] брокера NPBFX. Для перевода средств использовались счета на криптовалютной бирже Binance», — говорится в материалах дела.
В течение небольшого времени клиенту демонстрировали рост доходов на его счете NPBFX, после чего брокер сообщал, что в результате неудачной сделки на рынке все средства клиента якобы потеряны. На самом деле, как следует из приговора, средства похищались злоумышленниками.
Подсудимая полностью признала себя виновной и заключила досудебное соглашение, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Судебный акт не был обжалован.
Напомним, что в 2016 году, в связи с вступившими в силу изменениями в российском регулирующем законодательстве, клиенты Нефтепромбанка перешли на обслуживание в брокерскую компанию NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).
По всей стране у них суды уже идут
Серьезно? Неужели кто-то еще верит в такие сказки? Лучше бы вы научились фильтровать информацию в интернете.
Надо подсказать ребятам, что можно смягчение получить по обмену на В.М. Тём, а ты чего контрагентов стесняешься?))) Ты же знаешь их, и я знаю.
Эту новость я по запаре пропустил. Пристегивайся)
Обещаю, что буду внимательнее, и такого не повторится.