«Совместно с российскими налоговыми органами проводится стандартный аудит, в рамках которого проверяется соответствие бизнес-процессов отраслевым стандартам», — пояснил немецкий кредитор в опубликованном в понедельник заявлении. Банк подозревается в использовании валютных… Читать дальше
Генеральный директор израильского представительства финансового гиганта Deutsche Bank был арестован сегодня по подозрению в нарушениях налогового кодекса страны в особо крупном размере. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные… Читать дальше
По решению американских и британских властей немецкий банковский гигант Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за отмывание российских денег. Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS), банк… Читать дальше
В минувшую пятницу, по итогам длившегося на протяжении 4-х месяцев разбирательства, Королевский суд лондонского района Саутворк признал виновными в мошенничестве на сумму свыше $150 млн бывшего руководящего сотрудника финансовой группы «Открытие»… Читать дальше
Thomson Reuters, один из крупнейших в мире игроков в области предоставления аналитической информации для бизнеса и профессионалов, сообщил, что японский банк Mizuho интегрировал платформу нового поколения FX Trading (FXT), принадлежащую Thomson… Читать дальше
Два бывших валютных трейдера из Deutsche Bank и HSBC Holdings, которым ранее в этом месяце было предъявлено обвинение в Сингапуре за обман своих работодателей путем проведения недобросовестных сделок, признали свою… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о том, что руководство Morgan Stanley согласилось выплатить штраф в размере 13 млн долларов, чтобы снять с себя обвинения в выставлении… Читать дальше
Не далее как неделю назад Пекин предпринял меры, чтобы ограничить обмен валюты частными лицами из-за предполагаемой дальнейшей девальвации юаня в новом году. Сегодня редакции Finance Magnates стало известно, что валютный… Читать дальше
Валютные трейдеры, которые оказались в эпицентре одного из самых громких расследований манипулирования на рынке США, предстанут перед судом. Уголовное обвинение грозит членам так называемого «картеля», которые пользовались мгновенными сообщениями в… Читать дальше
Париж готов посостязаться с Франкфуртом за таланты финансовой индустрии, пишет агентство Bloomberg. По мнению французской лоббирующей группы Europlace, банкиры уже в скором времени начнут покидать Лондон. Согласно маркетинговым материалам парижского… Читать дальше