Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, предъявила обвинения участнику AirBit Club, который считается новой разновидностью многоуровневой маркетинговой схемы (MLM). Во вторник стало известно, что Карину Чайрес обвиняют в… Читать дальше
Сказал, сделал. Буквально неделю спустя после того, как глава Банка России озвучила инициативу запретить предложение любых сложных инструментов, в которых обычные граждане не могут разобраться, мегарегулятор разослал соответствующее распоряжение по… Читать дальше
Регулятор финансового рынка Соединенного Королевства установил временный режим регистрации для криптовалютных компаний, которые ожидают разрешение на продолжение деятельности в стране. Ранее Управление финансового регулирования и надзора (FCA) потребовало от всех… Читать дальше
The Guardian пишет, что мошенническая схема с незаконным использованием фотографий таких знаменитостей, как Дик Смит, Эндрю Форрест, Крис Хемсворт и Валид Али, является частью глобального преступного замысла, сдирижированного в Москве.… Читать дальше
Ленинградское УФАС и Банк России призвали российские СМИ сообща пресекать деятельность нелегальных финансовых организаций, об этом говорится в недавнем совместном релизе надзорных ведомств. Ленинградское Управление антимонопольной службы (УФАС) совместно c… Читать дальше
Окружной суд Нью-Йорка наложил крупный штраф в размере 7 миллионов долларов на нью-йоркскую и лондонскую компании брокера форекс-опционов TFS-ICAP за серьезные нарушения и обман клиентов. Комиссия по срочной биржевой торговле… Читать дальше
Металлургический завод CC Metals & Alloys (CCMA), находящийся в штате Кентукки (США) и принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову, был переделан под ферму для майнинга криптовалют,… Читать дальше
Перспектива введения очередного существенного запрета для участников финансового рынка Российской Федерации, похоже, становится все более явной после того, как глава российского мегарегулятора подтвердила намерение запретить продажу сложных продуктов розничным инвесторам.… Читать дальше
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об аресте «создателя криптовалюты» Амира Бруно Эльмаани. Он обвиняется в реализации мошеннической схемы и уклонении от налогв. Обвинительный приговор был обнародован в четверг на прошлой… Читать дальше
Сингапурская биржа криптовалют Huobi Global прекратила обслуживание своего географически целевого сайта Huobi Russia, предоставлявшего услуги гражданам Российской Федерации, о чем и уведомила своих пользователей недавно лаконичным сообщением. «Мы приняли решение… Читать дальше