Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, предъявила обвинения участнику AirBit Club, который считается новой разновидностью многоуровневой маркетинговой схемы (MLM).
Во вторник стало известно, что Карину Чайрес обвиняют в продвижении этой схемы в качестве незарегистрированного брокера. Комиссия утверждает, что она привлекала инвесторов для участия в мошеннической схеме через социальные сети и личные встречи.
В иске против нее утверждалось, что она собрала большие суммы денег для финансовой пирамиды. Будучи на вершине инвестиционной схемы, она получила большие компенсации от продажи ценных бумаг AirBit.
Регулирующий орган добивается для Чайрес судебного запрета, выплаты процентов и гражданских штрафов.
Схема серийных мошенников Понци
AirBit Club призывал инвесторов подписываться на их пакеты, обещая выплату процентов за инвестиции с разным сроком, до 300 дней. Вложенные деньги якобы шли на покупку оборудования и программного обеспечения для майнинга криптовалюты.
В рамках предложенной бизнес-модели пользователь регистрирует учетную запись в AirBit и покупает подписку или план участия в клубе за наличные. У каждого пакета свой цикл, объем и предполагаемая прибыль.
Как и в случае любого классического инвестиционного мошенничества, первые инвесторы удваивали свои деньги. Однако эта схема является мошеннической даже на первый взгляд, учитывая возрастающую сложность добычи биткоинов.
Организаторы схемы нацелены в основном на латиноамериканское и испаноязычное сообщества, заманивая их в мошеннические инвестиции с чрезвычайно высокой прибылью.
Власти США уже давно заметили эту мошенническую схему. Ранее в этом году министерство юстиции предъявило обвинения двум основателям схемы и трем другим сообщникам.
Интересно, что у основателей AirBit есть опыт использования схем Понци. Три года назад они уже привлекались к ответственности за создание пирамиды под названием Vizinova.
