Национальный банк Республики Казахстан сообщил о создании во второй половине следующего месяца Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Соответствующий проект разработан в целях снижения платежных транзакций с признаками мошенничества на финансовом… Читать дальше
Растущая популярность проптрейдинговых компаний привлекла внимание регулирующих органов. Источник в отрасли сообщил редакции Finance Magnates, что Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно провело первоначальную проверку таких фирм,… Читать дальше
С 1 июня 2024 года в Банке России заработает Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК), которая создается на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля.… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил накануне о том, что он намерен уравнять критерии при защите розничных инвесторов на фондовом рынке и маркетплейсах. Такой подход определен проектом указания регулятора, обсуждение… Читать дальше
Французский финансовый регулятор AMF опубликовал годовой отчет за 2023 год, в котором раскрываются усилия ведомства по борьбе с финансовыми махинациями на вверенной ему территории. По данным регулятора, в прошлом году… Читать дальше
Несмотря на попытки пресечь данную практику, нежелательные звонки продолжают досаждать жителям ОАЭ. Правительство приняло меры по ужесточению правил холодных звонков, и вскоре будут введены штрафы. Об этом рассказало недавно местное… Читать дальше
Накануне, в Москве, состоялась конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». В ходе мероприятия участники обсудили стратегические вопросы развития фондового рынка, его индустрии и инфраструктуры, регулирования, темы, связанные с розничными инвесторами,… Читать дальше
Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает активно работать по выявлению SCAM-проектов (в основном сомнительные… Читать дальше
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) опубликовала накануне годовой отчет о проделанной работе по итогам прошлого года. На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор продолжает неустанно мониторить интернет-пространство на предмет выявления нелегальных профучастников финансового рынка. Но на этот раз, под горячую руку ЦБ РФ попал некий московский «Аналитический центр», который, по… Читать дальше