Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) присоединилась к 30 регуляторам штатов, которые обвиняют дилеров на рынке драгоценных металлов в мошенничестве на сумму 185 млн долларов США. Жертвами стали в основном пожилые и социально уязвимые люди. Эта схема разрослась с космической скоростью: по данным CFTC, в нее втянуты около десяти компаний и их руководителей.
Ответчиками по делу о мошенничестве стали калифорнийские компании TMTE Inc., которая также работала под брендом Metals.com, Chase Metals Inc., Chase Metals LLC, Barrick Capital Inc., а также их представители Симон Баташвили, Лукас Ашер и Tower Equity LLC.
CFTC утверждает, что, начиная с сентября 2017 года по настоящее время, дилеры продавали своим жертвам драгоценные металлы по сильно завышенным ценам, которые не были раскрыты. Переплаты составляли в среднем от 100% до 300% от рыночной цены на момент покупки. При этом ответчики не раскрыли наценку, которую они взимали с инвесторов за свои продукты.
В конце концов, почти все покупатели потеряли большую часть своих средств сразу после завершения сделки. Обвиняемые использовали холодные звонки, рекламу на телевидении, радио и в социальных сетях, чтобы побудить жертв ликвидировать свои предыдущие инвестиции с регулируемыми фирмами. Они охотились на пожилых людей и других уязвимых лиц, искажая стоимость и потенциальную прибыль от вложений в драгоценные металлы, и лишая людей их пенсионных накоплений.
В большинстве случаев рыночная стоимость проданных им драгоценных металлов была значительно ниже, чем стоимость акций, ликвидированных инвесторами для финансирования новых сделок.
Регулятор добивается возврата денег пострадавшим
Как утверждается в жалобе, отвечая на вопрос клиентов о стоимости приобретенных ими слитков драгоценных металлов, ответчики «ложно утверждали, что слитки драгоценных металлов были редкими, поэтому продавались с большой премией. На самом деле, слитки драгоценных металлов, металлов, были значительно менее ценными, чем утверждали ответчики».
В заявлении далее говорится, что мошенники пытались уклониться преследований регуляторов, изменив название бизнеса и аффилированные компании, и скрыв свои фактические личности.
Коллективная жалоба направлена на то, чтобы остановить обман инвесторов, добиться компенсации и выплаты штрафа, а также запретить мошенникам заниматься торговлей на рынке сырья. Суд также назначил конкурсного управляющего, который будет распоряжаться средствами в интересах инвесторов по всей стране.
Хотя регулятор обладает полномочиями только в отношении свопов и фьючерсных контрактов на сырьевые товары, однако исторически он также занимается случаями мошенничества и злоупотреблений на спотовых или физических рынках.
