Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) подала иск и одновременно выдвинула обвинения против Alexandre P. Guimaraes и его компании ACI Capital Group из Ирвина, штат Калифорния, в мошенническом вымогательстве и подстрекательстве к заключению внебиржевых валютных контрактов (форекс) с выдачей клиентам сотен ложных выписок со счетов для сокрытия торговых убытков и присвоении части средств клиентов. Кроме того, Guimaraes был обвинён в том, что он является незарегистрированным консультантом по торговле на фьючерсных рынках.
CFTC требует, чтобы Guimaraes и ACI выплатили $428 046,31 на возмещение убытков и $420 000 гражданского денежного штрафа. Кроме того, Комиссия требует наложения постоянных торговых и регистрационных запретов в отношении ответчиков.
В предписании CFTC указано, что с февраля 2010 и примерно по февраль 2011 года Guimaraes и ACI незаконным путём завладели более чем $465 000 от приблизительно 29 человек из Калифорнии и Гавайских островов путём обманного представления опыта Guimaraes в торговле на рынке Форекс и его якобы постоянных доходов. Ответчик незаконно вымогал средства для торговли валютой.
Однако, начиная с апреля 2010 года и до февраля 2011 года деятельность ответчиков приносила устойчивые существенные торговые убытки клиентам ACI, которые не были им раскрыты, как того требуют правила. Ответчики скрывали убытки, предъявляя клиентам ACI сотни фальшивых месячных отчётов о состоянии их счетов, показывая каждому из них ежемесячную прибыль.
Кроме того, Guimaraes присвоил более $ 44 000 средств клиентов ACI, используя фонды для оплаты личных расходов, утверждается в предписании CFTC. И в завершении, Guimaraes, выступая от имени ACI и исполняя обязанности товарного торгового советника на розничном рынке Форекс, не был зарегистрирован в Комиссии, и ACI несёт ответственность за его действия.
