Ответчики продавали программное обеспечение сначала за 199 долларов, а затем 145 долларов в месяц, общая пользователям доступ к автоматической торговле.
Американский регулятор по производным финансовым инструментам, Комиссия CFTC, обвинил Silver Star FX, Silver Star Live Software LLC (SSLS) и его совладельца Дэвида Уэйна Майера в мошенничестве и продвижении пассивного дохода при помощи торгового бота.
Зарегистрированные в Нью-Мексико и Флориде компании вышли на американский рынок с программным обеспечением для автоматической торговли на рынке Форекс. Также регулятор обвиняет основателя и операционного директора Дэвида Уэйн Майера также известного под псевдонимом «Quicksilver» (ртуть). На веб-сайте компании утверждается, что Майер шесть лет работал в Platinum Partners, втором по величине хедж-фонде Нью-Йорка, где он отвечал за торговые счета на сотни миллионов долларов.
Даже если бы это было правдой, ныне несуществующую компанию уже давно ликвидировали из-за крупных нарушений, а всем ее сотрудникам были предъявлены обвинения в заговоре и мошенничестве с ценными бумагами. По версии следствия Platinum работала по принципу схемы Понци, выбивая из инвесторов миллионы долларов.
В заявлении CFTC говорится, что с июля 2018 года по март 2019 года ответчики обманным путем выманивали у розничных инвесторов деньги, предлагая им автоматическую систему дневной торговли на рынке Форекс. При этом они давали недостоверную информацию об эффективности своего ПО. Обвиняемые продавали программное обеспечение под девизом «удвой свои деньги» сначала за 199, а затем 145 долларов в месяц. В обмен на свои деньги пользователи получали торгового бота и другие торговые рекомендации.
Операторы Silver Star
В частности, создатели системы утверждали, что она нацелена на получение прибыли в размере 250-600 долларов в месяц за депозит всего в 300 долларов, при этом программное обеспечение основано на «проверенных алгоритмах с доказанной эффективностью».
CFTC оштрафовала совладельцев в 2019 году
«Майер использовал псевдоним «Quicksilver». Он выступал в качестве незарегистрированного связанного лица и привлекал клиентов с помощью видео, размещенных в Интернете, в социальных сетях и на личных маркетинговых мероприятиях. В рекламе содержались существенные искажения и упущения в отношении квалификации Майера и его торгового опыта», поясняет регулятор.
Ранее в прошлом году CFTC оштрафовала на 75 тыс. долларов Silver Star FX и двух совладельцев, которые были идентифицированы как Кэндис Росс-Махмуд (президент) и Хасан Махмуд (исполнительный вице-президент).
В дополнение к ложным заявлениям, Хасан Махмуд называл себя «международным спикером Omnipreneur & Keynote, которого высоко ценят в сообществе молодых трейдеров, и приглашают работать над разными проектами во всем мире».
Он также утверждает, что за последние четыре года он помог множеству компаний развить свой бизнеса, объем продаж составил более 250 миллионов.
