Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле CFTC, выдвинул обвинения против пяти канадцев, включая трех братьев израильского происхождения, которые выманили у инвесторов 165 млн долларов под предлогом торговли бинарными опционами.
Джошуа Карту, Джонатан Карту и Дэвид Карту управляли тремя брендами бинарных опционов, BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital, из колл-центра, который они открыли в Израиле. Компания, известная как Tracy PAI Management Limited (Tracy PAI), находилась в Тель-Авиве. Сейчас она закрыта.
Кроме того, CFTC обвиняет еще двух канадских братьев, живущих в Израиле — Лиав Перец и Нати Перец — в том, что они помогали братьям Карту привлекать американских клиентов, а также клиентов из Канады, Сингапура, ОАЭ и Британии.
Обвиняемые побуждали жертв открывать счета в подставных компаниях, обещая значительные и быстрые прибыли в размере от 60% до 85% от вложенного капитала. На самом же деле они полностью контролировали программное обеспечение, на котором совершались сделки, и манипулировали результатами в свою пользу.
По словам регулятора, колл-центр в Израиле функционировал как «бойлерная». Это вид мошенничества, основанный на холодных звонках потенциальным инвесторам с предложением токсичных финансовых продуктов.
CFTC также заявила, что братья Карту создали две компании в Ирландии, чтобы проводить платежи собственных брендов бинарных опционов, а также для других платформ, принадлежащих разным людям.
Компания, известная как UKTVM Ltd., была основана в Великобритании для обработки платежей по кредитным картам для BeeOptions.com и Glenridgecapital.com. Затем процессинг осуществлялся зарегистрированной в Ирландии компанией Greymountain Management, которая принимала платежи по кредитным картам для брокеров бинарных опционов, но банковские услуги не оказывала.
С 2014 по 2017 годы мошенники получили от инвесторов во всем мире 165 млн долларов. После того, как клиенты вносили деньги, забрать их назад они уже не могли.
Борьба с бинарным мошенничеством
По тому же делу обвиняются Райан Мастен из Техаса и его компания BareIt Media, также известная как SignalPush, а также All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments, Ltd. и Orlando Union Inc. Все они находятся в офшорах и принадлежат или контролируются одним из братьев Карту.
Как водится в этом бизнесе, сотрудники компаний лгали о своих именах, местонахождении, должностях и опыте, а также скрывали факт, что они получали прибыль, когда трейдеры теряли деньги.
«По указанию братьев Карту и Перец отдельные брокеры, привлекающие клиентов из США, предоставляли клиентам недостоверную информацию о своем финансовом опыте, структуре компенсаций, местонахождении и личных данных. Они также утверждали, что сделки с бинарными опционами почти всегда прибыльные, хотя на самом деле, почти все клиенты теряют деньги», отметили в CFTC.
Комиссия настаивает на полном возмещении ущерба обманутым лицам, изъятия доходов, полученных путем мошенничества, выплате гражданских денежных штрафов, и постоянном запрете на торговую деятельность.
