Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения владельцам форекс брокера Oasis Global FX, Limited и Oasis Global FX, уличенным в мошенничестве на валютном рынке. По данным регулятора CFTC, Майкл ДаКорта, Джозеф Аниль, Реймонд Монти, Франческо Дюран и Джон Хаас организовали фирму и нелегально оказывали услуги по торговле валютами в период с 2011 по 2019 годы.
Обвиняемые обзванивали потенциальных клиентов и убеждали их вложить деньги в их компанию. Жертвам обещали инвестировать их средства на валютном рынке Форекс. Мошенники даже сфабриковали отчетность, в которой говорилось о том, что валовая годовая доходность инвестиций в 2017 году составила 21% а в 2018 — 22%.
Новым участникам гарантировалось минимум 12% годового дохода. Но на самом деле, они оказывались втянутыми в финансовую пирамиду. Организаторы схемы демонстрировали клиентам впечатляющие финансовые результаты, а сами между тем растратили 47 млн долларов и понесли убытки в размере 21 млн долларов.
Схема в стиле Понци
Операторы пирамиды жили на широкую ногу и тратили деньги вкладчиков на личные нужды, роскошные путешествия, спортивные мероприятия, оплачивали обучение в колледжах и за границей.
По данным властей, за период с середины апреля 2014 года по настоящее время они получили около 75 млн долларов, но реально вложили в торговлю на форексе только 21 млн долларов, и их успешно потеряли.
Кроме того, чтобы скрыть мошенничество, они организовали финансовую пирамиду, в рамках которой первые инвесторы получили выплаты в размере 28 млн долларов якобы в виде прибыли от инвестиций. На самом же деле это были деньги других инвесторов фонда.
Потерпевшие также потребовали, чтобы девять номинальных ответчиков вернули прибыли, полученные нечестным путем от Oasis Global FX, поскольку они не имели на них законного права (примечание: номинальный ответчик — это лицо, получившее средства или активы в результате незаконных действий обвиняемого или подсудимого).
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
