Семейная пара из Нью-Джерси, которая предположительно владела хедж-фондом, обвиняется в финансовом мошенничестве. По словам прокуроров, они собирали деньги с инвесторов, ни в чем себе не отказывая.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CFTC) подала иск в суд в отношении Альчибадеса Сифуентеса и Дженнифер Сифуентес, обвиняя их в применении мошеннической схемы в торговле валютами и товарными фьючерсами.
В частности, регулятор предполагает, что за период с апреля 2013 года по март 2015 применяли мошенническую схему, выманив за это время у своих жертв почти 600 тыс. долларов. Сифуентесы использовали схему Понци, утверждая, что средства их клиентов будут задействованы в товарном пуле для торговли портфелем финансовых инструментов, включая валюты, сырьевые товары и другие инвестиции.
Продвигая свой пул, обвиняемые использовали демонстрационный счет, а также привлекали инвесторов ложными сообщениями о том, что участники пула могут получить очень высокую отдачу от своих инвестиций.
Вместо того чтобы задействовать деньги инвесторов в торговле, мошенники предположительно присваивали средства себе и тратили деньги на личные нужды.
Также эта парочка обвиняется в мошенничестве с почтой и торговлей сырьевыми товарами. Мошенничество с использованием почты грозит Сифуентесам 20 годами тюрьмы и штрафом в размере 250 тыс. долларов. За махинации в торговле сырьем обвиняемые могут получить по 10 лет срока каждый, а штраф составит 1 млн долларов.
