Как сообщило в понедельник Министерство юстиции США, три бывших валютных трейдера из Британии, против которых власти США выдвинули уголовные обвинения в связи с манипулированием ценами и ставками на рынке Форекс, согласились на явку с повинной, пообещав предстать в июле перед федеральным судом Манхэттена.
На то, чтобы достичь этого соглашения, потребовались долгие месяцы переговоров и обсуждений условий явки, включая выдачу обвиняемым разрешения на возвращение в Британию в ожидании суда.
Согласно предъявленным еще в январе обвинениям американских властей, Ричард Ашер, который ранее работал в JPMorgan Chase, Рохан Рамчандани, бывший сотрудник Citigroup, и Крис Эштон, до этого занимавший руководящую должность в Barclays, вступили в сговор с целью осуществления незаконных манипуляций ценами и ставками на валютном спотовом рынке.
В этих целях члены преступного трио использовали электронный чат, получивший название «Картель» и позволявший им обмениваться мгновенными сообщениями, чтобы координировать свои действия для обмена конфиденциальной информацией о клиентах и манипулирования устанавливаемыми валютными курсами.
Возбуждение уголовного дела стало кульминационной частью масштабного международного расследования по делу о манипуляциях на рынке Форекс, в ходе которого семь крупных банков были оштрафованы властями на общую сумму около $10 млрд.
Наверняка за этим судебным процессом будет пристально наблюдать британское Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества (SFO), которое ранее также предпринимало попытку провести собственное расследование, но в марте 2016 года вынуждено было закрыть дело, так и не сумев довести его до суда в связи с недостаточностью доказательной базы. Эта неудача британских правоохранителей развязала руки Министерству юстиции США, позволив ему избавиться от конкурентов, также претендовавших на возбуждение дела против британских трейдеров.
Как прокомментировала адвокат Рамчандани, ее клиент добровольно согласился предстать перед судом в США, «чтобы очистить свое имя», поскольку он не совершал никаких уголовных преступлений, о чем свидетельствуют и результаты полуторагодового расследования SFO. О невиновности своих клиентов заявили также адвокаты Ашера и Эштона.
