Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает расширять список, в который заносит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые нелегально предлагают услуги по инвестированию с использованием криптовалют.
«НКЦБФР усилила мониторинг сомнительных инвестиционных проектов, привлекающих средства с целью якобы инвестирования в криптпроекты, оперируя цифровыми активами. В связи с отсутствием устойчивого законодательства по регулированию цифровых активов, этим активно пользуются [злоумышленники] с целью привлечения средств/цифровых активов под сомнительные проекты, инвестиции в которые, как правило, для граждан заканчиваются полной или частичной потерей активов», — говорится в сегодняшнем релизе украинского регулятора.
Таким образом, Комиссия включила в список «ненадежных» инвестиционных проектов еще 18 кейсов. В очередной раз регулятор напоминает потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется. Сегодня Черный список НКЦБФР был дополнен следующими сомнительными проектами:
- Amega Global Ltd (amega.finance/ru)
- HYCM (hycm.com/ru)
- ACCUINDEX (accuindex.com/rus)
- Duar Soft (duarsoft.com)
- CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)
- AXIORY (axiory.com/ru)
- FONDEXX (fondexx.com)
- Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)
- ForexChief (fcxchief.asia/ru)
- IQcent (iqcent.com/ru)
- VIDEFOREX (videforex.com/ru)
- Worldforex (kz.wforex.biz)
- Bethle Aster (blafx.com)
- Forex EuroClub (fxeuroclub.com)
- VINEX TRADE/ООО «ВИНЕКС ТРЕЙД» (vintrade.io)
- BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)
- Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)
- Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)
«Комиссия освещает на своей англоязычной версии вебсайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, но и граждан страны ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины. Да, при поиске в интернете для англоязычных граждан будет не сложно найти официальный источник, который может предотвратить инвестирование в сомнительные проекты. Также Комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного влияния на эту проблематику», – отметил член Комиссии, Ираклий Барамия.
Полный перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 188 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
