Чикагский трейдеры обманули прихожан армянской церкви

Они выплачивали деньги новых клиентов, тем, кто пришел раньше, реализуя классическую схему Понци

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), рассказал недавно, что суд в Иллинойсе вынес решение о постоянном судебном запрете в отношении трейдера из Чикаго и его компании за мошенничество с валютой (форекс) и сырьевыми активами.

Ответчиками по иску стали Дро Холамян из Баррингтона, штат Иллинойс, и его компания Blue Star Trading, LLC (Blue Star), которая работала из офиса в Парк-Ридже, штат Иллинойс. Это решение стало результатом иска CFTC, поданным 30 ноября 2018 года. В нем утверждается, что ответчики занимались мошенничеством и незаконным присвоением средств клиентов. Более того, компания не была зарегистрирована в CFTC в качестве консультанта по торговле сырьевыми активами.

В постановлении говорится, что в период с января 2013 года по ноябрь 2018 года ответчики запросили и приняли от клиентов почти 1 млн долл. на счета под управлением Kholamian и Blue Star для торговли валютой и фьючерсами на сырье.

Благодаря связи с армянской церковью и социальным контактам с армянской общиной, Холамян нашел несколько клиентов. Ответчики вернули своим клиентам 768,000 долл. и присвоили 227,000 долл. Они выплачивали деньги новых клиентов, тем, кто пришел раньше, реализуя классическую схему Понци. Кроме того, они тратили клиентские деньги на личные нужды Холамяна.

В дополнение к реституции в размере 227,000 долл., Холамян и Blue Star должны выплатить штраф в размере 150,000 долл. Помимо постоянного запрета на нарушение регуляторных требований и постановлений CFTC, суд запретил ответчикам регистрироваться и осуществлять трейдинговую деятельность.

Карательные меры CFTC

Недавно CFTC призвала к ответу четырех операторов многомиллионной финансовой пирамиды.

Дуэйн Голден из Флориды, Джатин Пател из Индии, Маркус Эгертон из Северной Каролины и Грегори Аггесен из Нью-Йорка были обвинены в криптовалютном мошенничестве и реализации схемы Понци. Они выманили у жертв более 44 млн долл. и присвоили миллионы долларов. Кроме того, Голден, Патель и Эгертон обвиняются в мошенничестве с биткоинами на сумму более 23 млн долларов.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.