Компания BitOK, специализирующуюся на AML/KYC-решениях для криптоиндустрии, сообщила недавно о том, что сервис для обмена криптовалют Crypto Office интегрировал решение BitOK KYT для AML-проверки крипто-транзакций (процедура противодействия отмыванию денег).
«Новый уровень безопасности крипто-операций: Crypto Office интегрировал решение BitOK KYT (Know Your Transaction) для автоматической AML-проверки криптотранзакций. Теперь каждый перевод проходит глубокий риск-анализ: система отслеживает связи с подозрительными источниками, помогает вовремя выявлять «грязные» активы и снижать регуляторные и финансовые риски», — говорится в соответствующем релизе провайдера.
«Безопасность криптоопераций — основа риск-менеджмента и репутации для финтех-проектов, криптосервисов, платформ, принимающих криптоплатежи, и бизнеса, регулярно работающего с цифровыми активами. Партнерство BitOK и Crypto Office — еще один шаг к прозрачной, безопасной и зрелой инфраструктуре для операций с цифровыми активами», — добавили партнеры.
По словам провайдера, в стремительно развивающемся мире цифровых активов и финтех-сервисов соблюдение нормативных требований становится стратегическим преимуществом. Однако, для операционной эффективности компании важно чтобы комплаенс удовлетворял запросы бизнеса, а не просто следовал предписаниям регуляторов. Именно такой подход реализует BitOK в продуктах крипто AML для полноценной защиты бизнеса и всестороннего анализа рисков крипто транзакций.
Зачем нужен риск-мониторинг криптотранзакций?
AML-мониторинг (Anti-Money Laundering) предотвращает попадание «грязных» активов в оборот, защищая пользователей и бизнес от негативных последствий получения таких средств на свой электронный кошелек. Такими последствиями могут стать блокировки, расследования, штрафы и даже уголовные дела.
Для бизнеса, работающего с крипто-платежами, инструменты AML комплаенса сегодня — это базовые элементами риск-менеджмента. AML-мониторинг крипто работает на базе сложного алгоритма и обработки большой базы данных для выявления риска. Интеграция такого программного обеспечения в бизнес позволяет избежать неприятных последствий и гарантировать пользователям проверку средств в обороте и уверенность в их «чистоте». Решение BitOK проверяет транзакции и кошельки, а также их прямые и косвенные связи с подозрительными и криминальными источниками.
В сво1 очередь, Crypto Office трансформирует подход к бухгалтерскому учету и финансовым операциям с криптовалютами. «Комплаенс — это не формальность, а основа доверия и эффективности в криптосфере. Для нас важно, чтобы операции наших пользователей были не только удобными, но и безопасными. Сотрудничество с BitOK помогает поддерживать высокий стандарт проверки и снижать риски на всех уровнях», — отмечают в Crypto Office.
Ранее эксперты компании BitOK, специализирующейся на AML/KYC-решениях для криптоиндустрии, рассказали, почему блокируются аккаунты и транзакции и как вернуть доступ к средствам.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
