Поскольку с каждым годом мир становится все более цифровизированным, противодействие мошенничеству в электронной коммерции стало критически важным. Хакерские атаки могут нанести серьезный финансовый ущерб и подрывать репутацию компаний. Процессы, проведeнные… Читать дальше
Один из ключевых пунктов в работе форекс брокера – это подключение платежного решения для приема средств от трейдеров. А чтобы подключить то или иное платежное решение, необходимо пройти процесс комплаенс.… Читать дальше
Несмотря на разговоры о возможной гармонизации законодательств Беларуси и России в части регулирования деятельности на внебиржевом рынке Форекс, некоторые лицензированные белорусские форекс-компании зарубежного происхождения в ближайшее время будут вынуждены ограничить… Читать дальше
Московская биржа, крупнейшая в России многофункциональная биржевая площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, приобрела 50,1% акций ООО «ПроКомплаенс», ведущего разработчика программного обеспечения в… Читать дальше
Компания MetaQuotes Software последовательно работает над улучшением процессов комплаенса. Недавно гигант рынка ужесточил требования по программе White Label. Эти изменения позволят трейдерам легче находить добросовестных брокеров, а брокерам при этом… Читать дальше
Compliance — необходимый процесс верификации клиентов. Для брокера критически важно, чтобы эта опция была организована максимально эффективно. Даже если компания работает на нерегулируемом рынке, она должна соответствовать современным стандартам, если… Читать дальше
Штрафы за несоблюдение правил антиотмывочного законодательства (AML) растут с каждым годом. В 2020 году компании в совокупности выплатили за эти нарушения 10,4 млрд долл. Крупные банки, такие как Deutsche Bank… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра, CySEC, проверила брокеров на рынке форекс и CFD на комплаенс. Результаты разочаровали. Регулятор отметил, что многие компании, работающие по лицензии кипрской инвестиционной фирмы… Читать дальше
После регистрации форекс-компании каждый брокер задумывается об открытии расчетного счета и подключении платежных систем. Для этого ему необходимо пройти процедуру комплаенс. Эксперты компании UTIP рассказывают об особенностях этого важнейшего процесса.… Читать дальше
Группа компаний xCritical, поставщик финтех-сервисов для компаний финансового рынка, выпустила новый релиз специализированной CRM-системы для профильных брокеров. Первую систему отношений с клиентами для компаний финансового рынка компания представила еще в… Читать дальше