В рамках устранения рисков, связанных с отмыванием денег, финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) опубликовала консультационный документ, котором предлагается перевести положения Пятой европейской директивы о противодействии отмыванию денежных средств (AMLD5) статус национального законодательства.
С момента создания Инновационного центра (Innovation Hub), CySEC тесно сотрудничает с компаниями и организациями, являющимися участниками рынка криптовалют. При этом Комиссия отмечает, что деятельность многих из них не вписывается в рамки существующей на данный момент нормативно-правовой базы. В этой связи CySEC считает целесообразным придать статус государственного закона ряду положений директивы AMLD5, касающихся деятельности, связанной с криптовалютами.
Принимая во внимание рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), CySEC также предлагает разработать дополнительные нормативы, которые на данный момент отсутствуют в AMLD5. Они помогут распространить требования AML/CFT (мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) на такие виды деятельности как обмен и переводы криптовалютных активов, а также участие в предоставление финансовых услуг, связанных с их выпуском или продажей.
По мнению Комиссии, подобные дополнения необходимы и целесообразны, поскольку они направлены на всестороннее противодействие рискам, связанным отмыванием денег в сфере криптовалют.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
Давно пора.