После скандала вокруг так называемого «Панамского архива», обнажившего механизм уклонения от налогов со стороны клиентов зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca, Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр собрала сведения от 413 компаний, чтобы выявить взаимосвязи.
По результатам расследования, проведенного на основании различных свидетельств, полученных от различных юридических лиц, включая кипрские инвестиционные компании (CIF), выяснилось, что 63 регулируемых компании вели или ведут дела с Mossack Fonseca и/или с лицами, фигурирующими в Панамском архиве.
Кипрский регулятор сообщил о том, что намерен продолжить дальнейшие расследования и проверки на местах, чтобы выяснить характер деловых отношений между регулируемыми компаниями и теми, кто «засветился» в этих панамских документах.
В заявлении CySEC также говорится о том, что попадание той или иной компании в этот список не следует расценивать сразу же как подтверждение того, что она занималась или занимается незаконной деятельностью по отмыванию денег.
Кипрский регулятор попросил свои подопечные компании принять дополнительные меры, чтобы обеспечить непрерывный контроль над деятельностью, связанной с «Панамским архивом».CySEC также напомнила, что компаниям необходимо контролировать соблюдение своими клиентами Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
