С 1 июня 2024 года в Банке России заработает Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК), которая создается на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. В свою очередь, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года.
В структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля. По словам пресс-службы Банка России, эта реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений.
Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.
Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.
Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК.
Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в г. Ярославле.
В Центре ФМиВК (г. Нижний Новгород) будут централизованы фуподнкции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.
Читайте так же о том, как ЦБ РФ намерен защитить инвесторов и на маркетплейсах.
Служить и защища…… контролировать!