Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на продолжающиеся военные действия в Украине, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка.
Но на этот раз, под горячую руку ЦБ РФ попал проект ФК Сибирь, на сайте которого размещено огромное количество ложной информации. Проект позиционируется как регулируемая и расположенная в Москве торговая платформа, якобы управляемая акционерным обществом «Сиб ФК». На самом деле речь идет о банальном форекс брокере, или скорее о банальной имитации деятельности форекс брокера.
Таким образом, 10 ноября этого года Банк России занес проект ФК СИБИРЬ и его 3 домена (fcsiberia.com, account.partnersbrokers.live, t.me/moscowpartners_finance) в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
«ФК СИБИРЬ — это универсальное место для торговли CFD на Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты, облигации и ETF», — заявляют о себе авторы проекта.
Более того, на сайте четко указано, что «регулятором компании является Центральный банк Российской Федерации», что является абсолютно ложным утверждением. Кроме того, на сайте проекта размещены логотипы Банка России и Московской биржи, что также является вводящей в заблуждение информацией.
Физический адрес, который указали аферисты — Город Москва, ул. Вавилова, д. 19, 117312, а дата регизтрации компании – 14 сентября аж 1994 года.
«Благодаря нашей известной репутации прозрачности, мы собрали более 100 000 активно торгующих клиентов со всего мира. Как ведущий Форекс-брокер, мы придерживаемся самых высоких стандартов правового регулирования и соблюдаем законодательные требования», — как будто надсмехаясь заявляют лже-брокеры.
«Центральный банк России выдал брокерскую лицензию разрешающую ведение брокерской деятельности для «Московские партнеры», она в свою очередь выдала разрешение на введение брокерской деятельности ФК СИБИРЬ, согласовав данный вопрос с ЦБ и задокументировав это в лицензии с разрешением», — ложно заявляют аферисты.
«Штаб-квартира компании ФК СИБИРЬ находится в городе Москва. Данный офис занимается работой с клиентами. Здесь расположен главный аналитический отдел компании, а также дилинговый центр. Также в данном офисе проходят встречи с клиентами Золотого и Премиум типа счета», — заманивают доверчивых инвесторов выявленные нелегалы.
Стоит отметить, что при всем вышесказанном, проект предлагает клиентам доступ к популярной и далеко не дешевой торговой платформе MetaTrader 5. Разработчик этой платформы, компания MetaQuotes, строго проверяет брокеров, которым продает лицензии на МТ5, на подлинность. Поэтому и эта информация (о наличии у проекта сертифицированной платформы МТ5) вызывает сомнение.
