Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
Кипрский регулятор CySEC похоже всерьез подошел к вопросу о выявлении нелегалов и клонов, судя по участившимся соответствующим заявлениям с его стороны. Так, накануне, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, предупредила общественность о недобросовестной деятельности провайдеров торговли бинарными опционами, сайтов acetradeoptions.com и binarytradeplus.com, которые вводят в заблуждение потенциальных клиентов, публикуя ложную информацию о наличии кипрской лицензии CySEC. Дело в том, что оба клонируют данные бывшего лицензированного брокера B.O. Tradefinancials (отозвавшего свою кипрскую лицензию), ложно представляясь аффилированными с ним проектами.
В свою очередь итальянский финансовый «сторожевой пес» CONSOB предупредил граждан региона о несанкционированной деятельности компании Sun Capital Limited, которая таргетирует европейцев в целом и итальянцев в частности посредством бренда Tradeu2, который позиционируется как форекс и CFD-брокер (мало известный русскоязычному потребителю). Между тем, сам нелегал даже не удосужился опубликовать хоть какую-то информацию о наличии той или иной регистрации, при этом сайт проекта переведен на несколько европейских языков, из чего можно сделать вывод, что его деятельность в регионе, хоть и несанкционированная, но была спланирована довольно тщательно заранее.
А вот в Украине за такое поведение можно угодить прямо за решетку. На прошлой неделе Киберполиция Украины сообщила о том, что прекратила в стране деятельность фиктивной онлайн финансовой биржи, то есть, офшорного брокера бинарных опционов. Тем не менее, название бренда правоохранительные органы не раскрывают, сообщив лишь о том, что проект, посредством онлайн-ресурса, привлекал инвесторов имитируя торговую деятельность на финансовом рынке, но по сути присваивал средства граждан, никуда их не инвестируя.
Далее, латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансам и капиталу Латвии (FCMC), выявил очередной случай нелегальной деятельности представителя внебиржевой индустрии. На этот раз регулятор предупредил о несанкционированной деятельности форекс и CFD-брокера Citadel Capital FX (Республика Вануату) посредством своего вебсайта citadel-fx.com. Отметим, что сайт онлайн-проекта, который указывает на офшорную прописку, работает в двух языковых версиях: английской и русской.
