Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который негативно упоминается региональными властями. Приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
Нова Скотия
Финансовый регулятор одной из канадских провинций, Комиссия по ценным бумагам Новой Шотландии, опубликовал накануне предупреждение для общественности, в котором сообщает о нелегальной деятельности проекта CoinsFM. Онлайн-проект позиционируется как торговая платформа для криптовалют и контрактов на разницу с цифровыми активами.
«По меньшей мере один резидент провинции потерял свои деньги, инвестировав их на платформе CoinsFM. Он узнал о проекте из онлайн-рекламы. Данный проект предлагает пользователям личного брокера-помощника и приветственный бонус, дабы создать впечатление легитимности. Но Интернет может обернуться и опасной площадкой для финансовых инвесторов. Всегда уделяйте время на тщательную проверку информации о рисках и регистрации того или иного проекта. Комиссия настоятельно советует проявлять бдительность при работе с неавторизированными организациями. Стать сведущим инвестором – это ваша лучшая защита от мошенников», говорится в предупреждении.
Мальта
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) также опубликовало накануне предупреждение для общественности, в котором сообщает о несанкционированной деятельности в стране онлайн-проекта в сфере торговли криптовалютами Gate Brokers Limited. Мальтийский регулятор подчеркивает, что данный проект не имеет лицензии MFSA и не авторизирован местными властями, вопреки тому, что ложно указано на его сайте. Между тем, на текущий момент сайт якобы мальтийского брокера не работает. Управление MFSA призывает пользователей проявлять бдительность и сверять информацию с данными официального реестра.
Испания
В свою очередь, Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании (CNMV) опубликовала целый список очередных «непрошенных гостей». В довольно лаконичном предупреждении испанский регулятор настоятельно советует избегать контактов с незарегистрированными проектами. В «черный список» нелегалов на этот раз попали: VIRTUALSTOCKS INC, KLEINMAN ENTERPRISE LTD, TRADIXA LTD и FXTRADEPROFIT LTD.
Италия
Ну и уже по традиции, итальянский регулятор ценных бумаг, Consob, распорядился, чтобы местные Интернет-провайдеры (ISP) уделили особое внимание вебсайтам, которые предлагают финансовые услуги без соответствующей лицензии. В связи с этим Комиссия потребовала отключить следующие сайты: CruxInv (cruxinv.com и client.crux24.com); Digital Exchange Limited и Securex Plus Solutions Eood (dgxltd.com); Maginito Services Ltd (profitsystemfx.com); Kleinman Enterprise Ltd и Kleinman Services Ou (wisefunds.co); FxLinked Ltd, FxLinked (Sv) Ltd, FxLinked (Europa) Ltd и FxLinked (Seychelles) (fxlinked.com и forexlinked.com). Финансовый регулятор пояснил, что он принял последнее решение в рамках особого указа, который позволяет CONSOB требовать от Интернет-провайдеров (ISP) блокировки доступа к таким вебсайтам в Италии. До сих пор, Consob распорядился о блокировке 211 сайтов.
