Нашумевшее дело о казанском «черном трейдере» коснулось теперь и внебиржевого рынка форекс. Разыскиваемый, подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах, Эдуард Даутов, пользовался услугами крупнейшей в России, форекс-компании Альпари, через которую мог осуществлять операции на рынке форекс, об этом сообщил сегодня ресурс РБК со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.
Напомним, что в начале прошлого месяца, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан пресекли противоправную деятельность организации, которая занималась привлечением денежных средств граждан, обещая высокие проценты, под предлогом игры на финансовых рынках. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по данному факту еще в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество. Поводом для возбуждения стали заявления от нескольких граждан, которые передали денежные средства своему знакомому Эдуарду Даутову, который предложил им вложить их под большие проценты (до 50% годовых) под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. По истечению сроков подписанных договоров злоумышленник денежные средства потерпевшим не вернул.
В конце прошлой неделе, СМИ Казани сообщили о том, что ущерб по делу «черного трейдера» в общей сложности теперь превышает 120 млн рублей, вместо заявленных ранее 60 млн рублей, а пострадавшими значатся уже 13 человек.
«Подозреваемый, 46-ти летний Даутов производил впечатление обеспеченного человека и имел широкий круг партнеров по бизнесу. Рассказывал, что успешно торгует на бирже и приглашал потенциальных клиентов в специально оборудованную квартиру-студию, где на профессиональных мониторах якобы отражались биржевые сделки. Речь идет о периоде с марта 2012 по февраль 2015. Подозреваемый предлагал знакомым вложить средства под большие проценты под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. Представляясь трейдером, он подписывал договор о доверительном управлении, который не имеет никакой фактической силы, так как играть доверительными средствами на бирже могут только юридические лица. Имитируя доходность, он ежемесячно высылал клиентам отчеты о якобы суммах прибыли. Следователи направили запросы в одну из офшорных зон, где им якобы была зарегистрирована фирма, и в компании, в которых, с его слов, размещались денежные средства. Одна из называемых компаний уже дала ответ и опровергла эту информацию», сообщила Наталья Сагитова сотрудник ГСУ МВД по РТ в феврале 2016 года.
Сегодня редакция РБК сообщила об имеющейся у нее на руках переписке подозреваемого Даутова с форекс-брокером Альпари (Alpari), свидетельствующей о том, что он в действительности пользовался услугами именно этой компании. По приведенным словам одной из потерпевших, подозреваемый осуществлял все операции предположительно через компанию Cliff Trade Inc Dautov, зарегистрированную не в России. Кроме того, в РБК приводят мнение свидетелей по делу о том, что деньги клиентов Даутов использовал на рынке Форекс. Другой источник свидетельствует о том, что Даутов инвестировал деньги в сделки на рынке недвижимости.
На запрос редакции Forex Magnates в компании Альпари отказались комментировать ситуацию.
