Сага вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге (Россия) – события, произошедшие более пяти лет тому назад – теперь пришла к логическому завершению. Питерский суд только что вынес приговор четырем ее участникам.
Итак, Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Артура Барабаша, Ильи Саландаева, Дмитрия Салахова, Павла Чепеленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Суд назначил наказание: Барабашу, Чепеленко – 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима; Салахову – 4 года в исправительной колонии общего режима; Саландаеву – 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев.
Тем не менее, гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с фигурантов солидарно взыскано в общей сумме 376 184 рублей. В остальной части исковые требования оставлены без рассмотрения с разъяснением потерпевшим права на обращение с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства. Об этом сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как стало известно из обвинительного акта, еще в августе 2015 года, Руслан Дакало, действуя совместно и согласовано с Кириллом Кузиным, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам ложные сведения о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые счета якобы открытые у международной брокерской компании «Larson&Holz IT Ltd» (Ларсон энд Хольц).
«Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, регистрировались на сайте «лже-брокера» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке Форекс (Forex)».
«При этом торговый терминал «MetaTrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован Кузиным заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам», — сказано в материалах дела.
Исполнители в тюрьме, организаторы на свободе?
Как установлено судом, для реализации разработанного преступного плана Кузин и Дакало также вовлекли в ОГ еще иных соучастников — директора ООО «Евразия» Барабаша и генерального директора ООО «МТС» и ООО «БКС» Чепеленко, которые от имени Обществ привлекали граждан с целью открытия торговых счетов у «лже-брокера», организовывали поиск и привлечение граждан, желающих заключить договор с «Larson&Holz IT Ltd» для осуществления торговых операций на рынке «Forex», получали от менеджеров Обществ денежные средства. Салахов управлял торговыми счетами граждан путем заключения договоров для создания видимости реальной торговой деятельности, демонстрировал клиентам якобы успешность ведения торгов, подготавливал отчеты о принятых клиентах и полученных от них денежных средств. Саландаев приискивал граждан для открытия торговых счетов и внесения на них денежных средств, открывал гражданам торговые счета на сайте «лже-брокера», заключал договоры на открытие торговых счетов якобы от с «Larson&Holz IT Ltd».
Таким образом, вышеуказанные фигуранты «Дела о Larson&Holz», с августа 2025 года по август 2019 года, похитили денежные средства у 74 физических лиц на общую сумму более 78 миллионов рублей.
Напомним, что в октябре 2022 года стало известно о том, что уголовное дело, заведенное в отношении организатора Larson&Holz, Кирилла Кузина, все еще открыто, и продолжаются судебные разбирательства. Более того, тогда же дело в отношении Кузина было возвращено в прокуратуру на доработку.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
