Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что до сих пор это имя всплывает в криминальных хрониках и судебных делах. Более того, все больше российских региональных судов принимают сторону потерпевших и все чаще бывшие сотрудники региональных отделений Телетрейд несут заслуженное наказание.
Буквально вчера Советский районный суд г. Тулы отправил на два года за решетку некоего Никишина Е.А., организатора регионального отделения «Телетрейд» (Тула), за мошенничество с причинением значительного ущерба, организованной группой, в особо крупном размере. А сегодня пресс-центр МВД России рассказал о том, что в Удмуртии проходит аналогичный судебный процесс. Согласно сегодняшнему заявлению, дело «о ТелеТрейд» приобрело федеральный характер и впереди нас ожидает целый каскад судебных процессов и приговоров.
От Тулы до Удмуртии
Таким образом, в производстве следователей Следственного департамента МВД России находится уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей компании «ТелеТрейд». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере под видом предоставления услуг по организации сделок на международном валютном рынке «Форекс».
Как рассказали в полиции, указанная компания вела деятельность на территории Москвы, Костромской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Омской, Тульской, Владимирской, Тюменской, Ярославской областей, а также в Республике Коми и Удмуртской Республике.
В каждом из перечисленных регионов возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств граждан, которые по решению руководства Следственного департамента МВД России переданы для расследования следователям управления по расследованию организованной преступной деятельности указанного Департамента.
Еще 9 региональных руководителей объявлены в международный розыск
На данный момент расследование эпизодов мошенничества в отношении потерпевших, проживающих на территории г. Москвы, Костромской, Тульской, Омской областей, завершено. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены для рассмотрения в суды указанных субъектов.
В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела о хищении денежных средств 111 потерпевших из Удмуртской Республики. Материалы дела составляют более 100 томов. Потерпевшие в установленном порядке уведомлены о завершении расследования. В первом квартале 2025 года данное уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Двое организаторов и руководителей регионального отделения компании «ТелеТрейд» объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
Более того, в целях возмещения материального ущерба потерпевшим наложен арест на принадлежащее указанным фигурантам и их родственникам имущество, стоимость которого полностью покрывает размер причиненного преступлением имущественного ущерба.
Кроме того, в международный розыск объявлены еще девять руководителей других региональных подразделений компании «ТелеТрейд».
Дело находится на особом контроле
Необходимые следственные действия по эпизодам хищения денежных средств граждан на территории г. Москвы, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Владимирской, Тюменской, Ярославской областей, а также Республики Коми продолжаются. Для расследования руководством Следственного департамента МВД России создана межрегиональная следственная группа, в состав которой включены следователи перечисленных регионов.
В Москве и Туле, как уже говорилось, судами в отношении обвиняемых вынесены приговоры. Осужденным назначены различные сроки лишения свободы.
«Производство следствия по данному делу находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации», – сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
Когда же МВД и Генеральная прокуратура Республики Беларусь собираются реагировать на преступления Teletrade в Беларуси?
Там ещё руки бы мвд дошли бы до потерпевших по делу другого лжеброкера на Форекс — Forex MMCIS Group. А то в феврале судили 8 фигурантов по этому делу, но почему-то из потерпевших на суде были далеко не все, а видно только «избранные товарищи» и как так? Кому-то судебная защита и компенсации по суду за украденное имущество, а кому-то шиш с маслом! МВД — вы недорабатываете! Пахнет показухой!