Скандал вокруг Deutsche Bank разгорается с новой силой. Американские власти не на шутку заинтересовались деятельностью банка в России, подозревая, что его московское подразделение нарушает санкции и помогает нечестным российским гражданам отмывать деньги, полученные преступным путем. Напомним, что это первое (среди публично известных) расследование американских властей в отношении компании с Wall Street, обвиняемой в нарушении санкции в отношении России.
Суть проблемы в так называемых «зеркальных сделках»: предполагается, что русские клиенты банка покупали ценные бумаги за рубли через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали точно такие же бумаги за валюту, в том числе и за доллары США через лондонское отделение. По некоторым данным общий объем сделок подобного рода достигает 6 млрд долларов США. Главным подозреваемым по делу выступает Тим Висвелл, гражданин США и глава департамента по торговле российскими акциями в Deutsche Bank, уволенный в связи с предъявленными ему обвинениями. Кроме того, американские власти интересуются наличием у банка необходимых программ по обеспечению выполнения санкционных требований в отношении России. В частности, среди «опальных»клиентов банка братья Аркадий и Борис Ротерберг — близкие друзья президента России Владимира Путина.
Учитывая руководящую должность Висвелла в Deutsche, американские власти также пытаются разобраться, было ли получено одобрение высшего руководства банка на использование подобных схем. Между тем сам Вивсвелл подал на бывшего работодателя в суд на за незаконное увольнение.
Братьям Ротенберг принадлежит группа компаний Стройгазмонтаж — крупнейший холдинг России по строительству объектов нефтегазового комплекса. После введения санкций они «продали» активы своим сыновьям, при этом некоторые эксперты усматривают в этом попытку защитить свой бизнес от влияния санкций. Ротенберги от комментариев отказались.
В июне этого года Deutsche сообщил надзорным органам США, Великобритании и Германии о внутреннем расследовании в отношении ряда сделок с российскими акциями, которое повлекло за собой увольнения в московском офисе.
