Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиам Уильямс сообщил о том, что Джереми Спенс признался в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 5 млн долларов. В документах, представленных властями, говорится, что Спенс собрал деньги более чем у 170 человек якобы для инвестиций в криптовалютный фонд.
Он заманивал жертв ложными обещаниями. В частности, он гарантировал им доходность до 150%. Спенс выплачивал деньги первым инвесторам за счет новых поступлений, что соответствует схеме Понци. На самом деле он понес огромные убытки, но при этом лгал инвесторам.
«Спенс привлекал деньги через ложные обещания, в частности, он утверждал, что его крипто-трейдинг приносит огромную прибыль, тогда как на самом деле он был в глубоком минусе. Например, 28 января 2018 года Спенс опубликовал сообщение в онлайн-группе, где говорилось, что его фонд за последний месяц принес доход 148%», говорится в судебных документах.
Поверив этим заявлениям, инвесторы вкладывали в его фонд дополнительные средства. На самом деле, за этот месяц Спенс понес убытки по счету, который он использовал для торговли на клиентские деньги.
Спенс просил инвесторов переводить деньги для инвестирования в биткоинах или эфирах.
«Спенса признали виновным в мошенничестве с товарными активами. Максимальный срок по такому обвинению — 10 лет тюремного заключения. Максимальный срок устанавливается Конгрессом и упоминается здесь в информационных целях, поскольку реальный приговор каждого конкретного обвиняемого зависит от решения судьи», говорится в документе.
Криптовалютное мошенничество
С ростом популярности цифровых активов участились случаи мошенничества. В феврале 2021 года Минюст США предъявил обвинение Кристиану Крстичу, 45-летнему сербу, за его участие в мошеннических схемах с криптовалютами. Власти США также присоединились к расследованию Mirror Trading International, многомиллиардной криптоаферы в Южной Африке.
